" Криптовалютная биржа Debiex находится под пристальным вниманием регулирующих органов США, которые утверждают, что старшие сотрудники налаживали романтические отношения с потенциальными клиентами, пытаясь выманить их средства.
В недавнем заявлении от 19 января Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) отметила, что сотрудники Debiex якобы вводили в заблуждение потенциальных клиентов, чтобы завоевать их доверие, прежде чем убедить их открыть счета на криптовалютной бирже.
«CFTC обвиняет фиктивную платформу цифровых активов в мошенничестве и незаконном присвоении в рамках онлайн-мошенничества», – сообщила CFTC на X (ранее Twitter) 19 января 2024 г.
Debiex заверяла клиентов, что их средства будут инвестированы в криптовалюту. Однако CFTC утверждает, что сотрудники биржи присваивали средства в личных целях.
«В жалобе CFTC утверждается, что неустановленные должностные лица и/или менеджеры Debiex развивали дружеские или романтические отношения с потенциальными клиентами, распространяя ложную информацию, чтобы завоевать доверие, а затем предлагали им открыть и пополнить торговые счета в Debiex», – говорится в сообщении.
Несмотря на то, что за два года было выявлено только пять жертв, регулятор утверждает, что в результате романтической схемы типа «забой свиней» было украдено более 2 миллионов долларов.
«Примерно с марта 2022 года по настоящее время Debiex приняла и незаконно присвоила примерно 2,3 миллиона долларов примерно от пяти клиентов в рамках этой схемы», — отмечается в заявлении.
Поскольку до Дня святого Валентина осталось всего несколько недель, людям рекомендуется быть осторожными по мере приближения 14 февраля. Будьте осторожны при подключении криптокошельков или подписке на криптосервисы через романтические связи.
В феврале 2022 года сообщалось, что ФБР предупредило граждан в течение недели, посвященной Дню святого Валентина, чтобы они знали о растущем числе романтических мошенников, пытающихся убедить людей отправлять деньги для инвестирования в криптовалюту.
В последнее время мошенники-романтики стали использовать популярность криптовалюты, чтобы обманывать и эксплуатировать жертв ради финансовой выгоды.
В мае 2023 года криптовалютная биржа Binance подверглась критике, поскольку женщина из Техаса подала иск против биржи, где заявила, что Binance несет ответственность и должна выплатить ей компенсацию за мужчину, который выманил у нее 8 миллионов долларов. Эти отношения были инициированы на Tinder.
Она утверждала, что Binance была замешана в этом, поскольку предоставляла мошеннику услуги обмена.
Однако судья США Амос Маццант постановил, что нет никаких доказательств участия Binance в краже.
Однако в последнее время романтические мошенники применяют более быструю стратегию истощения средств, отходя от традиционного метода построения доверия посредством обширного взаимодействия в приложениях для знакомств.
В декабре 2023 года сообщалось, что среди романтических мошенников появилась новая тактика — целевой фишинг одобрения. Он направлен на то, чтобы убеждить жертву подписать транзакцию, предоставляющую мошеннику доступ к кошелькам и возможность быстрого вывода средств.
