" В индийском штате Раджастхан киберпреступники используют стейблкоины, включая USDT, для перевода нелегальных средств мошенникам за границу.
Согласно местным новостным источникам, правоохранительными органами штата Раджастхан были задержаны несколько "денежных мулов", сыгравших важную роль в переводе суммы свыше одного крора рупий (около 115 546 долларов США) в Tether (USDT), после чего данные средства были направлены международным сетям киберпреступников.
Суперинтендант полиции Аршад Али отметил, что доходы от цифровых мошеннических схем, таких как "цифровые аресты", переводятся через местных посредников в криптовалюту и направляются на биржи в Дубае и Франции. Он также выразил предположение о том, что организаторы данных преступлений могут находиться именно в этих странах.
Киберпреступники часто используют банковские счета, карты банкоматов, мобильные телефоны и SIM-карты местных жителей для внесения нелегальных средств на локальные криптовалютные биржи. В ходе последнего задержания полиция конфисковала у подозреваемых четыре мобильных устройства и восемь SIM-карт, связанных с их деятельностью по отмыванию криптовалюты.
Ранее власти пресекли аналогичную схему отмывания денежных средств с участием USDT, что привело к задержанию 15 человек, согласно отчетам.
USDT, являющийся крупнейшим стейблкоином по объему рыночной капитализации, давно стал популярным среди мошенников благодаря своей стабильности, высокой ликвидности и относительной анонимности. Это вызвало критику в адрес Tether за участие в незаконной деятельности и возможную помощь в обходе международных санкций.
Для борьбы с подобными инцидентами компания Tether объявила в мае 2024 года о сотрудничестве с Chainalysis в создании платформы для мониторинга транзакций, предназначенной для отслеживания активности на вторичных рынках и выявления подозрительных операций.
Позднее, в сентябре, эмитент стейблкоинов совместно с блокчейн-сетью Tron и лабораторией TRM запустили подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями, задачей которого является мониторинг незаконной деятельности с использованием USDT в сети Tron.
