Поскольку Индия страдает от ряда громких случаев крипто-мошенничества и кражи, в том числе аферы, в которой звезда Болливуда пользовалась влиянием, правительство страны разрабатывает специальный цифровой инструмент для выявления и пресечения криптопреступности.
Инструмент разведки и анализа криптовалют (CIAT) является любимым проектом Министерства внутренних дел и его индийского координационного центра по киберпреступности.
Правительство Индии стремится искоренить бедствие киберпреступности
Согласно отчету CNBC, CIAT будет следить за dark net, регионом онлайн-мира, который преступники, стремящиеся к анонимности, ежедневно используют. Он также будет определять адреса крипто-кошельков, которые задействованы в транзакциях dark net. При обнаружении подозрительной активности он будет рассылать предупреждения.
Более того, CIAT будет собирать записи о транзакциях в режиме реального времени. В отчете говорится, что такие вещи, как даты, временные метки, адреса и характер транзакций, записываются. Добавлено, что необычно высокие объемы транзакций станут красным флагом и вызовут предупреждение.
В конечном счете, данные, которые отбирает CIAT, станут основой для основной базы данных всех известных криптобирж в мире и их контактных данных, говорится в отчете.
Нация изо всех сил пытается остановить криптомошенничество
В отчете CNBC CIAT описывается как ответ на ужасающую статистику криптопреступности в Индии. Согласно этим цифрам, граждане Индии потеряли примерно 953 крор, или около 10,2 миллиарда долларов, из-за крипто-мошенничества.
Узнайте больше об усилиях на самых высоких уровнях правительства Индии по принуждению к действиям против криптопреступности.
В отчете не учитывается то, что многие индийцы, должно быть, горько отреагировали на громкие аферы. В них часто участвуют влиятельные лица и другие знаменитости, которые ввели их в заблуждение, заставив сделать то, что они считали безопасными инвестициями.
В понедельник в статье Times of India отмечалось, что полиция собирается допросить звезду Болливуда Говинду по поводу его роли в крипто-мошенничестве. Говинда использовал свои таланты влиятельного лица в маркетинговой кампании Solar Techno Alliance. Он появился в рекламе и на мероприятии в Гоа в июле.
Затем, в августе, полиция начала арестовывать руководителей Solar Techno Alliance. Щедрые рекламные акции фирмы, без сомнения, были весьма успешными. Они собрали около 30 крор, или более 320 миллионов долларов, со всей Индии.
Единственная проблема заключается в том, что Solar Techno Alliance, по данным полиции Индии, был финансовой пирамидой. Вместо того, чтобы делать законные инвестиции, его руководители распоряжались деньгами так, как им заблагорассудится.
Правительство Индии надеется, что сложная аналитика обнаружит и уничтожит сайты крипто-мошенников. Источник: Chainalysis
Любовные аферы продолжают сеять хаос
Ранее в этом месяце другая громкая афера, возможно, вызвала повсеместное отвращение к излишествам криптопространства. Сообщается, что индийский инженер-программист потерял более 120 500 долларов. Женщина, с которой он познакомился онлайн, убедила его инвестировать в токен под названием Banocoin.
По данным Times of India, полагая, что его новый романтический интерес привлек его к прибыльной возможности, инженер инвестировал средства в 18 отдельных транзакций с 20 июля по 31 августа. Он даже получил скромную прибыль, что повысило его уверенность.
Но затем, как это часто бывает при мошенничестве с криптоинвестициями, жертва оказалась не в состоянии вывести средства.
Учитывая, что мошенничество такого рода настолько распространено в Индии, Министерство внутренних дел не спешит с внедрением CIAT. Многие надеются, что наконец-то появился ресурс, который может помешать плохим актерам и избавить обычных трейдеров и инвесторов от травм и разрушений, которые наносят крипто-мошенничество.
" 
