" Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была исключена из судебного процесса, связанного с онлайн-мошенничеством, которое называют «разделкой свиней», совершенным в приложении для знакомств Tinder.
22 мая окружной судья США Амос Маззан постановил, что нет никаких доказательств того, что Binance Holdings Ltd. помогала и подстрекала к краже, в которой женщина из Техаса якобы была обманута на 8 миллионов долларов мужчиной, с которым она познакомилась в Tinder.
Согласно заявлению, техасской женщине Дивье Гадасалли «пообещал романтику и финансовое процветание» мужчина под именем «Джерри Буласа» в Tinder, но в итоге она потеряла более 8 миллионов долларов.
Выдержка из дела Гадасалли против Буласы, 4:22-cv-00249
Гадасалли утверждает, что Буласа убедил ее перевести миллионы долларов, что оказалось частью схемы, известной как «забой свиней», когда мошенник тратит недели или месяцы на создание фальшивых отношений с жертвой, чтобы обманом заставить ее отправить средства.
В марте 2022 года истица подала иск против Binance и нескольких других ответчиков, включая TD Bank, Федеральный сберегательный банк Abacus и биржу Poloniex, требуя судебного запрета.
Гадасалли первоначально утверждала, что Binance была замешана в том, что предоставляла услуги обмена мошеннику.
Она утверждает, что Binance и Binance.US были одной и той же организацией, и люди использовали VPN (виртуальные частные сети) для доступа к бирже.
«Что такое разделка свиней? Есть ли рост этого мошенничества? Как мошенники строят отношения с жертвами? Как они убеждают кого-то отправить деньги или инвестировать в криптовалюту? Что делать, если вы стали жертвой? Узнайте больше от SSA Umphress сегодня вечером на FOX5 Vegas», – говорится в анонсе телепередачи с участием ФБР Лас-Вегаса (@FBILasVegas) 15 февраля 2023 г.
Однако судья Маззан постановил, что истец «не может указать ни на один факт того, как Binance на самом деле замешана в этом деле» и не может продемонстрировать, как суд обладает юрисдикцией в отношении компании.
Судья добавил, что Гадасалли не может доказать, что какое-либо мошенничество произошло в Техасе, поскольку Binance и Binance.US было запрещено работать там.
«Основываясь на предполагаемых фактах, в какой-то момент предполагаемые украденные деньги будут конвертированы в криптовалюту с помощью Binance, но ничто не указывает на то, что Техас был причастен к этим транзакциям».
Результат — небольшая победа Binance, которая все еще находится в центре внимания финансовых регуляторов США в стране судебных разбирательств.
В конце марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance и генерального директора Чанпэна Чжао за торговые нарушения, манипулирование рынком и другие правонарушения.
Кроме того, председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что руководители биржи сознательно нарушала законы США о сырьевых товарах.
Австралийское подразделение Binance недавно объявило о прекращении снятия средств и депозитов в австралийских долларах посредством банковского перевода из-за решения стороннего поставщика платежей Cuscal.
В отдельном заявлении в тот же день Cuscal намекнула на влияние «мошенничества», связанных с «мошенничеством с учетными записями, захватом идентификационных данных и криптовалютой».
