Криптовалюты и криминал

Два человека подали гражданский иск против компании по торговле криптовалютами JPEX и других ответчиков. JPEX обвиняется в мошенничестве с участием 1,6 миллиарда гонконгских долларов (208 миллионов долларов). Это первый гражданский иск в деле, и ожидается, что за ним последуют другие.

Американская ассоциация ценных бумаг (ASA) подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) из-за ее правоприменительных действий и несоблюдения Закона о свободе информации.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск, утверждая, что сотни тысяч людей потеряли более $ 1 млрд из-за двух криптофирм с пересекающимися учредителями.

США предъявили обвинения трем лицам в связи с мошенничеством с NFT Evolved Apes с 2021 года.

Бывший генеральный директор FTX провел около недели в Федеральном трансферном центре в Оклахома-Сити, и органы исполнения наказаний планировали отправить его в калифорнийскую тюрьму.

После завершения своего четырехмесячного заключения в тюрьме Ломпок Чжао планирует возобновить свое участие в криптовалюте.

Terraform Labs и генеральный директор До Квон завершают соглашение с SEC. Ожидается, что обе стороны представят окончательные условия на утверждение суда к середине июня.

Гражданина Китая Юньхэ Вана обвинили в захвате более 19 миллионов частных IP-адресов и перепродаже их преступникам для гнусного использования.

На момент публикации фонд собрал около 597 ETH и будет поддерживать юридическую защиту разработчиков Tornado Cash в судебном процессе, чтобы доказать их невиновность.

Подозрения властей были основаны на изменении образа жизни Вэнь. Сообщается, что в 2017 году она переехала в особняк с шестью спальнями на севере Лондона.

31 мая бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел был приговорен окружным судом Восточного Нью-Йорка в Бруклине к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств в криптовалютной схеме и схему мошенничества с несвязанными устройствами доступа. Бывший исполнительный директор Deutsche Bank признал себя виновным по предъявленным обвинениям в сентябре.

Канадские власти предостерегают от обсуждения инвестиций в криптовалюту во время онлайн-свиданий, посоветовав, что такие разговоры следует рассматривать как красный флаг. Тем не менее мошенникам удается выманивать у своих жертв огромные суммы.