" Хотя биткоин завершил 2024 год, достигнув рекордно высокой цены - более 100 000 долларов, этот год также ознаменовался завершением уголовных дел в отношении многих известных лидеров криптовалютной индустрии и мошенников.
Руководители FTX и Alameda
В период своего расцвета FTX была одной из самых известных криптовалютных бирж, привлекая миллионы пользователей из десятков стран. Ситуация изменилась менее чем за неделю в ноябре 2022 года, после того как фирма сообщила о проблемах с ликвидностью и была вынуждена объявить о банкротстве.
После длительного процесса экстрадиции с Багамских островов бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) был передан под стражу в Соединенные Штаты и первоначально освобожден под залог. Он содержался в исправительном учреждении после того, как федеральный судья отменил его освобождение под залог в августе 2023 года, до судебного разбирательства по уголовному делу, осуждения и вынесения приговора.
После того, как судья приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюремного заключения, он был переведен в центр заключения Метрополитен в Бруклине для рассмотрения апелляции. 1 января 2025 года SBF впервые встретил Новый год в тюрьме в качестве осужденного преступника, и он не одинок.
Бывшая подруга SBF, экс-генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Сабот признали себя виновными в мошенничестве, связанном с крахом криптобиржи. Они были приговорены к двум и семи с половиной годам лишения свободы соответственно, хотя Управление тюрем США указало дату освобождения Сабота как 2031 год.
Эллисон встретила Новый год в Федеральном исправительном учреждении в Дэнбери, штат Коннектикут, где содержатся заключенные мужского и женского пола. В один из своих последних дней на свободе перед отправкой в тюрьму 11 октября Сабот изменил свой профиль в LinkedIn, указав, что он «начинает новую работу» в качестве заключенного в Федеральном исправительном учреждении в Камберленде.
Разработчики Tornado Cash
Примерно через год после того, как представители Министерства финансов США добавили адреса, связанные с криптовалютным микшером Tornado Cash, в список организаций, которые подпадают под санкции министерства, власти арестовали соучредителя Tornado Cash Романа Шторма по обвинению в отмывании денег.
Шторм освобожден под залог до суда в апреле 2025 года и не проводил свой отпуск взаперти в тюремной камере. Его коллега Роман Семенов не находился под стражей и на момент публикации числится в списке наиболее разыскиваемых ФБР лиц.
Аналогичное уголовное дело в Нидерландах - это совсем другая история. В 2022 году голландские власти арестовали Алексея Перцева, который был соучредителем криптомиксера вместе с Романом Штормом и Романом Семеновым, за отмывание денег.
Дело Перцева сдвинулось с мертвой точки. В мае 2024 года он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению сроком более пяти лет. По состоянию на январь 2025 года разработчик Tornado Cash остается под стражей, поскольку его адвокаты готовятся обжаловать приговор.
Промоутеры IcomTech
Дэвид Кармона, основатель криптовалютной финансовой пирамиды IcomTech, находился в заключении в США с момента своего ареста в 2022 году, и в 2024 году был приговорен федеральным судьей к 10 годам лишения свободы.
Несмотря на рекомендацию отбывать наказание в исправительном учреждении в районе Нью-Йорка, Бюро тюремных архивов показало, что по состоянию на декабрь Кармона находился в Федеральном исправительном учреждении в Эшленде, штат Кентукки.
Кармона был одним из первых сотрудников IcomTech, кто встретил Новый год в тюрьме. Двое промоутеров проекта, Густаво Родригес и Дэвид Брэнд, также были осуждены за участие в этой схеме. Судья приговорил Родригеса к восьми годам тюремного заключения, а Бренда - к 10 годам. 16 декабря Бренд явился в Федеральный тюремный лагерь в Пенсаколе, штат Флорида.
Взломщики Bitfinex
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, муж и жена, причастные к отмыванию биткоинов на миллионы долларов, похищенных в результате взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, вместе были приговорены к тюремному заключению.
Судья приговорил Хизер Морган, также известную под псевдонимом рэпер Раззлехан, к 18 месяцам тюремного заключения. Планируется, что 24 января она явится в следственный изолятор. После слушания Морган продолжила публиковать посты в социальных сетях, рекламируя себя как «любимого преступника криптоиндустрии» и прося пожертвований.
Рисунок 1. Источник: Heather Morgan.
В 2022 году Илья Лихтенштейн был передан под стражу Генеральному прокурору «»для содержания в исправительном учреждении отдельно, насколько это практически возможно, от лиц, ожидающих или отбывающих наказание, или содержащихся под стражей в ожидании апелляции».
На веб-сайте Бюро тюрем указано, что на момент публикации Лихтенштейн не находился ни в одном федеральном учреждении, но из материалов суда следует, что он по-прежнему находился под стражей.
Последний Новый год в тюрьме?
По крайней мере, один из самых известных криптодеятелей, связанных с преступлениями, может быть освобожден в 2025 году после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Будучи кандидатом в президенты, Трамп пообещал смягчить приговор основателю Silk Road Россу Ульбрихту, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в американской тюрьме в Тусоне.
Ульбрихт уже сидел в тюрьме во время первого президентского срока Трампа, что заставило некоторых криптопользователей усомниться в том, что будущий президент действительно смягчит свой приговор. Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения после того, как в 2015 году его осудили за отмывание денег, взлом компьютеров и заговор с целью незаконного оборота наркотиков.
