" Неприкосновенность частной жизни
Вопросы защиты частной жизни не должны рассматриваться как преступное деяние. Однако в контексте криптоиндустрии те проекты и цифровые активы, которые обеспечивают высокую степень анонимности при проведении операций в блокчейне, стали объектом повышенного внимания со стороны регуляторов.
К 2024 году государственные органы усилили давление на сервисы, предлагающие услуги по смешиванию криптовалютных активов, что привело к судебным разбирательствам в отношении разработчиков таких проектов, как Bitcoin Fog, Tornado Cash и Samourai Wallet. Одновременно с этим многие криптовалютные биржи прекратили поддержку так называемых "монет конфиденциальности".
Концепция конфиденциальности всегда была неотъемлемой частью философии биткоина, уходящей корнями в движение "Сайферпанк", которое выступало за свободу информации и сопротивление государственному контролю. Однако в последние годы эта взаимосвязь начинает слабеть, особенно после того, как крупные биржи начали адаптироваться к требованиям регулирования, а разработчики оказались под давлением судебных преследований.
Midnight, будучи сетевой платформой первого уровня, использует механизмы доказательств с нулевым разглашением для защиты метаданных, связанных с пользователями, организациями и транзакциями. Хотя этот подход существенно отличается от тех решений, которые вызывают критику со стороны государственных органов, генеральный директор компании Эран Барак отмечает рост обеспокоенности среди разработчиков, занимающихся созданием технологий для поддержания конфиденциальности в блокчейне.
"Конфиденциальность стала одной из ключевых тем, вызывающих тревогу," – отметил Барак в интервью Decrypt. "Участники рынка ощутили последствия ужесточения контроля."
Проекты, ориентированные на обеспечение конфиденциальности
Монеты конфиденциальности, появившиеся более десяти лет назад, долгое время обеспечивали защиту данных пользователей в сети. Однако в текущем году ряд бирж начал ограничивать доступ к таким активам, включая Monero (XMR).
Так, в феврале Binance объявила об исключении Monero из списка торгуемых активов, а в сентябре началась процедура конвертации XMR клиентов в стейблкоины. Ранее в этом году Binance также ввела механизм "тегов мониторинга" для ряда других анонимных криптовалют, таких как Zcash (ZEC) и Firo (FIRO), хотя пока они остаются в списке торгов.
В октябре, ссылаясь на изменения в законодательной базе Европейского экономического пространства (EEA), биржа Kraken сообщила о намерении исключить Monero для пользователей из Европы. Другие криптопроектов также сталкиваются с повышенным вниманием к вопросам конфиденциальности.
Secret Network, запущенный в 2020 году, представляет собой блокчейн с поддержкой приватных смарт-контрактов. Помимо обеспечения высокого уровня анонимности для своего токена, платформа предоставляет возможность создания приложений, использующих шифрование данных в блокчейне, что делает возможным проведение конфиденциальных вычислений.
Генеральный директор SCRT Labs Алекс Зайделсон сообщил, что несколько бирж выразили опасения относительно возможности включения токенов Secret Network в список торгуемых активов из-за проблем, возникших вокруг Monero. Однако после разъяснений команда проекта смогла убедить биржи в соответствии своих разработок стандартам AML (Anti-Money Laundering).
"Мы заметили, что многие игроки индустрии начали дистанцироваться от всех продуктов, связанных с конфиденциальностью," – рассказал Зайделсон в интервью Decrypt. "Нам пришлось приложить значительные усилия, чтобы объяснить различия между различными типами монет конфиденциальности и нашей технологией конфиденциальных вычислений."
Зайделсон подчеркнул важность конфиденциальности для дальнейшего развития и массового принятия криптовалютных технологий. Примеры включают хедж-фонды, стремящиеся скрыть информацию о своих позициях, и медицинские приложения, работающие с данными пациентов в блокчейне.
"Нельзя ожидать, что все будут жить в условиях полной прозрачности," – заявил Зайделсон. "Создание технологических решений без должного уровня защиты данных невозможно."
Смесители для криптовалют
Защитники конфиденциальности настаивают на том, что сервисы смешивания криптовалют могут способствовать сохранению анонимности пользователей, однако правительственные органы на протяжении многих лет рассматривают эти инструменты как средство для легализации незаконных доходов. В текущем году усилия властей по борьбе с такими сервисами продолжаются вне зависимости от того, связаны ли они с Bitcoin или Ethereum.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против сервиса Tornado Cash в 2022 году, фактически запретив американским гражданам использовать этот инструмент. Однако обвинения против разработчиков данного сервиса были выдвинуты лишь через год после введения этих мер. Защитники прав на конфиденциальность, включая бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, охарактеризовали действия правительства как «чрезмерно авторитарные».
В 2023 году федеральные прокуроры выдвинули обвинения против основателей Tornado Cash – Романа Шторма и Романа Семенова – в отмывании денежных средств, нарушении режима санкций и ведении незарегистрированной деятельности по переводу денежных средств. Согласно информации американских правоохранительных органов, Семенов остаётся на свободе, тогда как Шторм был задержан и ожидает суда в Южном округе штата Нью-Йорк.
В сентябре федеральный судья в Нью-Йорке отклонил ходатайство Шторма об отказе от трёх предъявленных ему обвинений, постановив, что дело должно быть рассмотрено далее. Несмотря на то, что представители криптовалютной индустрии пытались представить судебный процесс как борьбу за свободу слова, судья отметил, что аргументы защиты, основанные на Первой поправке Конституции США, имеют ограниченное значение в рамках рассматриваемого дела. Суд решил, что вопросы, связанные со свободой слова, не играют существенной роли на данной стадии процесса.
В этом году лица, связанные с Tornado Cash, также столкнулись с судебными разбирательствами в других юрисдикциях. В мае голландский суд города Хертогенбос признал разработчика Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании денег, отметив, что данный инструмент предназначен для использования криминальными элементами, и назначил ему наказание в виде 64 месяцев лишения свободы. Хотя Перцев впоследствии подал апелляцию, сооснователь платформы Ethereum Виталик Бутерин выразил обеспокоенность по поводу преследования Перцева.
«Ситуация с Алексеем вызывает глубокое сожаление», – заявил Бутерин во время выступления на конференции в Берлине. Он добавил, что многие полагали, будто разработка программного обеспечения сама по себе является правомерным действием, направленным на защиту конфиденциальности.
К концу ноября появились признаки надежды для Tornado Cash. Апелляционный суд пятого округа США вынес постановление, согласно которому Министерство финансов вышло за рамки своих полномочий, введя санкции против смарт-контрактов Tornado Cash, и что автономное программное обеспечение не может считаться объектом собственности.
Главный юрист компании Coinbase Пол Гревал прокомментировал ситуацию в сообщении на платформе X (ранее известной как Twitter): «Никому не хочется, чтобы преступники использовали криптовалюты. Но полная блокировка технологий с открытым исходным кодом из-за действий небольшой группы недобросовестных пользователей выходит за пределы полномочий, предоставленных Конгрессом».
Обзор юридических вопросов, связанных с криптографическими инструментами, обеспечивающими конфиденциальность
Федеральное разбирательство против разработчика Storm в Нью-Йорке привлекло значительное внимание со стороны участников криптоиндустрии. Однако он не является единственным создателем инструментов для обеспечения анонимности в сфере криптовалют, столкнувшимся с правовыми проблемами.
В апреле Министерство юстиции арестовало и выдвинуло обвинения против разработчиков Saumouri Wallet за осуществление нелицензионной деятельности по переводу денежных средств. В обвинительном заключении данный продукт описан как микшер для монет, через который было проведено свыше двух миллиардов нелегальных транзакций и осуществлено отмывание около ста миллионов долларов.
Родригесу, которому угрожает судебное преследование в Южном округе Нью-Йорка, была предоставлена возможность выйти под залог в сентябре после того, как его обвинили в подготовке побега. Несмотря на освобождение под залог, республиканский сенатор от штата Вайоминг Синтиа Ламмис подвергла критике само дело.
Она заявила в своем письме в мае: "Необычное и неправомерное толкование законодательства Министерством юстиции может привести к криминализации базовых компонентов биткоина". Сенатор также добавила: "Программное обеспечение кошелька не несет большей ответственности за незаконные финансовые операции, чем дорога, по которой скрылся грабитель банка".
Ранее в этом году Роман Стерлигов был признан виновным в отмывании денег. Более десяти лет назад он управлял криптовалютным миксером Bitcoin Fog. По утверждению федеральной прокуратуры, посредством данного сервиса им было отмыто свыше четырехсот миллионов долларов, полученных незаконным путем.
Арестованный в 2021 году, Стерлигов получил свой приговор лишь в ноябре. Федеральный суд округа Колумбия вынес решение о двенадцатилетнем сроке лишения свободы, что сделало это дело одним из наиболее резонансных в индустрии, касающихся использования микшера монет.
В текущем году усилилось давление регуляторов на проекты, предлагающие услуги по смешиванию монет в Соединенных Штатах. После ареста разработчиков Saumouri Wallet такие сервисы, как Wasabi Wallet и Phoenix Wallet, оперативно прекратили обслуживание американских пользователей, временно сделав свои инструменты для обеспечения конфиденциальности недоступными.
В ноябре группа законодателей на Капитолийском холме, считающих использование миксеров монет серьезной угрозой национальной безопасности, обратилась в Министерство финансов США с просьбой предоставить актуальную информацию относительно Tornado Cash.
Законодатели выразили озабоченность продолжающимся использованием данной платформы северокорейскими хакерами для отмывания денег, включая средства, полученные от преступлений, таких как насилие и торговля людьми.
"Несмотря на введенные санкции, Tornado Cash остается активным и продолжает работать", — отметили представители законодательной власти. Они подчеркнули, что данная проблема вряд ли будет решена в ближайшем будущем.
