" Upbit, одна из крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее, как сообщается, получила уведомление о приостановке за предполагаемые нарушения политики «Знай своего клиента» (KYC).
Подразделение финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) уведомило Upbit о возможных карательных мерах, согласно отчету Naver от 16 января.
В рамках мер власти стремятся приостановить регистрацию новых пользователей на Upbit на шесть месяцев, при этом существующие пользователи не будут затронуты.
Согласно отчету, Upbit может представить свои замечания по ограничениям в FIU до 20 января. Орган планирует принять окончательное решение о штрафе 21 января.
Upbit — одна из крупнейших южнокорейских криптовалютных бирж по объемам
Южнокорейские власти впервые сообщили о предполагаемых нарушениях KYC Upbit в ноябре 2024 года, при этом FIU выявило не менее 500 000–600 000 нарушений в процессе идентификации клиентов.
Орган выявил нарушения KYC Upbit при проверке продления лицензии компании на ведение бизнеса.
10 крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее по объемам торгов. Источник: Statista
Upbit, основанная в 2017 году, является одной из крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее и во всем мире, объем ежедневных торгов составляет 7,5 млрд долларов США, по данным CoinGecko.
Штрафы за нарушения KYC в Южной Корее составляют до $68 600 за случай
Согласно Закону о специальных финансовых операциях Южной Кореи, штрафы за нарушения KYC могут составлять до 100 миллионов корейских вон (около 68 600 долларов США) за случай.
Поскольку было обнаружено, что у Upbit было не менее 500 000 нарушений KYC, эти нарушения могут потенциально обойтись компании в 34,3 миллиарда долларов США.
Кроме того, Специальный закон о финансовых операциях предусматривает, что местным криптокомпаниям запрещено проводить транзакции с незарегистрированными поставщиками криптоуслуг.
По данным Naver, Upbit также нарушила это положение при ведении бизнеса с незарегистрированными операторами криптоуслуг.
Новость появилась на фоне того, что власти Южной Кореи продолжают длительное судебное разбирательство с участием Ли Чон Хуна, бывшего председателя крупной местной криптобиржи Bithumb.
16 января Ли, как сообщается, был оправдан в апелляционном суде по делу о крупномасштабной утечке данных клиентов на Bithumb, которая произошла в 2017 году и затронула 31 000 учетных записей пользователей.
