" “Выдергивание ковра” происходит, когда команда или разработчик прекращает поддержку проекта, оставляя инвесторам бесполезные токены.
Представьте, что вы на вечеринке и наткнулись на потрясающую игру. Игроки развлекаются, и их ждут большие награды за победу. Вы решаете принять участие, вкладываете деньги и начинаете играть. Однако, как только вы собираетесь выиграть, организатор игры исчезает вместе со всеми деньгами.
Именно это и происходит при мошенничестве типа rug pull — пресловутом “выдергивании криптовалютного ковра”.
Крипто-мошенничество распространено в децентрализованных финансах (DeFi), поскольку не существует правил для надзора за функционированием проектов. Отдельный человек или группа разработчиков создают ажиотаж вокруг криптопроекта для привлечения трейдеров. По мере нарастания ажиотажа многие люди инвестируют, покупая токены или выпуская невзаимозаменяемые токены (NFT).
Затем девелоперы внезапно распродают свои активы и исчезают, оставив инвесторов ошеломленными и с пустыми руками. Внезапное завершение проекта приводит к резкому падению цены его токена, и инвесторы теряют большую часть своих денег.
Как определить назревающее “выдергивание ковра”
В захватывающем, но рискованном мире криптовалюты вероятность «выдергивания ковра» тревожит даже самых опытных инвесторов. Однако, если вы понимаете, как работает блокчейн, вы можете заранее уловить тревожные сигналы.
Если вы знаете признаки мошенничества с криптовалютой, вы сможете выявить потенциальное мошенничество, пока не стало слишком поздно. От изучения команды проекта до анализа токеномики и взаимодействия с сообществом — вот ключевые шаги, которые помогут выявить тревожные сигналы и принять разумные инвестиционные решения. Знание знаков, предупреждающих о “выдергивании ковра”, поможет вам предотвратить мошенничество.
Неизвестные или неопознанные разработчики
Изучите репутацию и честность людей, стоящих за новыми криптовалютными предприятиями. Узнайте, известны ли они в мире криптовалют. Оцените их прошлые результаты и их способность выполнять обязательства, чтобы сделать вывод, насколько эффективно они будут справляться с рисками, связанными с криптовалютой. Остерегайтесь фейковых аккаунтов и страниц в социальных сетях. Качество веб-сайта проекта, официального документа и других средств массовой информации также может указывать на его легитимность.
Наиболее распространенные эксплойты в экосистеме блокчейна.
Отсутствие блокировки ликвидности
Вы можете отличить надежную криптовалюту от мошеннической монеты, проверив, заблокирована ли ликвидность валюты. Заблокированная ликвидность — это механизм, при котором определенное количество криптотокенов удерживается в смарт-контракте в течение определенного периода.
Если блокировки ликвидности нет, создатели проекта могут удалить всю ликвидность, когда захотят. Ликвидность можно обеспечить с помощью смарт-контрактов с временной блокировкой, в идеале срок действия которых составляет от трех до пяти лет после выпуска токена.
Лимит ордеров на продажу
Код может запрещать некоторым инвесторам продавать, в то время как другие способны мошенничать. Вы можете проверить это, купив небольшое количество новой монеты и попытавшись немедленно ее продать. Если вы не можете продавать токены, это красный флаг того, что проект является мошенническим.
Взрывное колебание цен с ограниченным числом держателей токенов
Будьте осторожны с резкими движениями цен на новые монеты, особенно без блокировки ликвидности. Мошеннические криптовалюты, как правило, испытывают значительный рост цен перед падением. Используйте обозреватель блоков, чтобы определить общее количество держателей токенов. Если криптовалютой владеет ограниченное количество пользователей, токен более подвержен манипулированию ценами.
Подозрительно высокая доходность
Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то обычно так и есть. Новая валюта, обещающая необычно высокую доходность, может оказаться схемой Понци. Хотя это не всегда является признаком мошенничества, токены с трехзначной годовой процентной доходностью (APY) обычно сопряжены с высоким риском.
Никакого внешнего аудита
Проверьте, прошла ли криптовалюта, в которую вы планируете инвестировать, строгий аудит кода: проверен ли он заслуживающей доверия третьей стороной. Потенциальные инвесторы не должны просто верить команде разработчиков, когда те говорят, что аудит был проведен. Скорее, людям следует выяснить, кто такой аудитор и насколько он надежен.
Примеры “выдергивания ковров” в криптовалюте
“Выдергивания ковров” тщательно планируются злоумышленниками, которые используют влиятельных лиц в социальных сетях и создают шумиху, чтобы обманом заставить как можно больше людей инвестировать.
Вот несколько известных примеров, которые помогут вам понять, как работают эти мошенничества:
OneCoin
Ружа Игнатова, известная как королева криптовалют, стала соучредителем OneCoin в 2014 году, позиционируя токен как революционную криптовалюту. Позже выяснилось, что это была схема Понци, создатели которой украли миллиарды у инвесторов по всему миру.
В 2017 году криптокоролева исчезла, правоохранительные органы все еще ищут ее. Ее местонахождение до сих пор остается загадкой. OneCoin является одним из крупнейших мошенничеств в истории.
Ружа Игнатова, прозванная Криптокоролевой.
Squid Game
В 2021 году был запущен проект Squid Game, вдохновленный популярным южнокорейским сериалом Netflix «Squid Game». Промоутеры представили инвесторам Squid Coin, собственный токен проекта, в качестве эксклюзивного доступа к игре «играй и зарабатывай» (P2E) .
Ажиотаж нарастал, и стоимость токена взлетела до небес. Однако разработчики проекта внезапно исчезли, обналичив свои токены и бросив инвесторов. Цена токена упала почти до нуля.
AnubisDAO
AnubisDAO, децентрализованная автономная организация (DAO), пообещала инвесторам существенную прибыль и собрала почти 60 миллионов долларов в течение нескольких часов после запуска. Однако ликвидность проекта быстро пропала, поскольку девелоперы скрылись с деньгами инвесторов.
Сообщество было расстроено, поскольку учетные записи проекта в социальных сетях были удалены, а веб-сайт отключился, что и выявило “выдергивание ковра”.
Как работает “выдергивание ковра” в криптовалюте
Предположим, имеется многолюдный рынок, где продавцы продают различные товары. “Выдергивание ковра” подобно продавцу, который устанавливает эффектную витрину, привлекая покупателей обещаниями ценных товаров. Продавец заранее бронирует эти товары по высокой цене. В тот момент, когда рынок кипит от волнения, продавец внезапно исчезает, оставив после себя пустой прилавок и бесполезные квитанции о бронировании.
В контексте криптовалют торговец может осуществить это мошенничество несколькими способами. Один из них — мошенники-разработчики могут внедрить в смарт-контракт скрытые лазейки для управления собственным токеном или украсть криптовалюту у инвесторов. В такой схеме недобросовестность разработчиков очевидна с самого начала.
Во-вторых, разработчики могут использовать технику под названием «демпинг». Речь идет о мошенниках, быстро распродающих свои криптовалютные активы. Это действие резко снижает стоимость токенов других инвесторов, что приводит к убыткам. В криптовалюте схемы «накачка и сброс» означают манипулирование рынком, когда мошенники намеренно повышают цену цифрового актива (памп), а затем продают свои активы по высокой цене (дамп). Это действие приводит к значительным потерям для других инвесторов.
В-третьих, мошенники могут обмануть клиентов, ограничив заказы на продажу. Они лимитируют продажу токенов для всех, за исключением нескольких конкретных адресов. Это позволяет мошенникам продавать свои токены по своему желанию, в то время как обычные держатели токенов не могут их продать, что в конечном итоге приводит к обесцениванию их активов.
Является ли “выдергивание крипто-ковра” незаконными?
Законы во всем мире все чаще ужесточают меры против “выдергивания криптовалютных ковров”, классифицируя их как мошенничество, кражу или нарушение правил ценных бумаг.
Большинство юрисдикций по всему миру считают “выдергивание криптовалютных ковров” незаконным. Регулирующие органы по всему миру, в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), активно борются с кражей криптовалют.
Лица, причастные к “выдергиванию ковров”, могут быть наказаны крупными штрафами, конфискацией активов и тюремным заключением. Несмотря на это, децентрализованный и часто анонимный характер криптовалютных транзакций создает серьезные проблемы для правоохранительных органов. Жертвы “выдергивания ковров” часто имеют ограниченные юридические возможности из-за анонимности разработчиков и трансграничного характера цифровых активов.
Несмотря на эти проблемы, продолжаются усилия по улучшению правовой базы для регулирования криптовалют. В мае 2023 года Европейский Союз ввел первое в мире комплексное регулирование криптовалют, известное как Регламент рынков криптоактивов (MiCA), направленное на надзор и защиту рынков криптовалют. Ожидается, что и в других частях мира правила будут улучшаться по мере углубления понимания криптовалюты законодателями.
