Кэролайн Эллисон была ключевым членом ближайшего окружения Сэма Бэнкмана-Фрида, превратившись в главного свидетеля против него во время судебного процесса с высокими ставками в прошлом году.
Эллисон был бывшим генеральным директором Alameda Research, дочерней торговой фирмы FTX, которая рухнула в 2022 году после того, как в финансах биржи образовалась многомиллиардная черная дыра.
Позже разоблачительное расследование показало, что средства клиентов FTX использовались для совершения рискованных ставок без ведома клиентов, а Alameda получила секретный “черный ход”, который позволял хедж-фонду выводить, казалось бы, бесконечные суммы денег.
Хотя ей могло грозить до 110 лет тюремного заключения, раннее признание вины делало маловероятным, что она проведет остаток своей жизни в тюрьме - и при редком стечении обстоятельств и обвинение, и защита требовали приговорить ее к отбытому сроку.
Во вторник в зале суда на Манхэттене Эллисон извинилась перед всеми, кто потерял деньги в FTX. Она сказала, что “не проходит и дня”, чтобы она не размышляла о вреде, причиненном многим невинным жертвам.
“Человеческий мозг действительно плохо разбирается в больших числах. Я участвовала в преступном заговоре, который в конечном итоге украл миллиарды долларов у людей, доверивших нам свои деньги”.
Эллисон
Прокуратура США добилась снисхождения к бывшему руководителю FTX по криптовалютам Кэролайн Эллисон, сославшись на помощь в отправке основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида в тюрьму. Банкман-Фрид обвинили в хищении 8 миллиардов долларов у клиентов FTX https://t.co/y9BTEOGJ1O pic.twitter.com/dyaIpuYqOU
— Reuters Legal (@ReutersLegal) 21 сентября 2024 г.
В сочувственной записке судье Льюису Каплану прокуроры высоко оценили ее “экстраординарное сотрудничество с правительством” и сказали, что это должно быть отражено в ее наказании. В заключении записки говорилось:
“Правительство не может вспомнить другого сотрудничающего свидетеля в новейшей истории, который подвергался бы большему вниманию и преследованиям. Сопутствующие профессиональные последствия такого уровня известности очевидны и вряд ли будут недолговечными. Однако на протяжении всего процесса и, конечно же, во время дачи показаний Эллисон неизменно оставалась искренней и стремилась говорить правду — какой бы неловкой это для нее часто ни было — и помогать привлечь к ответственности наиболее виновную сторону.
На слушании судья заявил, что Эллисон была “очень компрометирующей саму себя”, последовательной в своих показаниях, и 110-летний срок был бы “абсурдным”.
Однако судья пришел к выводу, что она “ни в коем случае не была свободна от вины”, и приговорил ее к двум годам тюремного заключения.
Почему прокуроры похвалили Эллисон
Столкнувшись с “систематическим уничтожением доказательств” Бэнкманом-Фридом, прокуроры утверждали, что Эллисон предоставила “достоверную и подробную информацию” о ее значительной роли в его преступлениях, что позволило им составить более четкую картину его правонарушений.
Также отмечалось, что Эллисон предостерегла SBF от агрессивных заимствований Alameda, предсказав, что фирме в конечном итоге придется использовать фонды FTX, если ситуация на рынке изменится.
“Когда FTX рухнула, Банкман-Фрид упорно публично отрицал свою осведомленность и вину. Эллисон, с другой стороны, выразила облегчение в связи с тем, что мошенничество было раскрыто, и ответственность за свой проступок ”, - написали прокуроры в своих комментариях к приговору. Судья согласился с тем, что она полностью сотрудничала, в то время как Бэнкман-Фрид была “наоборот”.
После того, как в течение трех дней, пока она давала показания, ей удалось пройти через всемогущую борьбу с папарацци, Эллисон рассказала о своих временных отношениях с SBF, напрямую обвинила его в совершении преступлений и заявила, что его неопрятный внешний вид был преднамеренной попыткой улучшить имидж FTX.
Ее показания сыграли ключевую роль в осуждении Банкмана-Фрида и последующем 25-летнем тюремном заключении за обман клиентов и инвесторов. В настоящее время он обжалует свое наказание.
Указав на то, что многие обвинения было бы трудно доказать без ее помощи, прокуроры добавили: “Своевременность сотрудничества Эллисон способствовала скорости, с которой правительство смогло предъявить обвинение Банкману-Фриду, гарантировав, что он не сбежал с Багамских островов и не препятствовал дальнейшему расследованию правительства”.
В то время как некоторые утверждают, что приговор Эллисон является неоправданно мягким, прокуроры подчеркнули, что она столкнется с последствиями в ближайшие годы.
Они отметили, что Бэнкман-Фрид слила ее личные записи в "Нью—Йорк таймс" в попытке подорвать ее показания, а деликатные подробности, которыми она поделилась с психотерапевтом, в конечном итоге появились в ""Идущем в бесконечность" " Майкла Льюиса. Прокуроры написали на прошлой неделе:
Ее внешность подвергалась тщательному изучению и критике, а также над ней насмехались в мемах и другом контенте в социальных сетях. В производстве находятся многочисленные фильмы и телешоу о падении FTX, которые только увековечат общественный контроль, с которым Эллисон столкнулась на сегодняшний день ... сопутствующие профессиональные последствия такого уровня известности очевидны.
Адвокат Эллисон добавил, что их клиентка “унесет стыд и раскаяние в могилу", а Банкман-Фрид сыграла непосредственную роль в искажении ее моральных устоев.
Далее Анджан Сахни отметила, что она также пострадала, когда FTX внезапно приостановила вывод средств и обанкротилась, поскольку “подавляющее большинство ее сбережений” было на этой платформе.
“Она никогда не извлечет выгоду из своей роли в этом преступлении”, - добавил Сахни.
Эллисон, которой в ноябре исполняется 30 лет, изображалась как человек, сосредоточенный на восстановлении своей жизни с помощью волонтерства и написания учебника математики. Маловероятно, что она сохранит что-либо из заработка, полученного в Alameda Research. Ее команда юристов написала:
Участие Кэролайн в преступных заговорах в Alameda Research является резким отклонением от ее законопослушной натуры. Она не представляет риска рецидива. Отправлять Кэролайн в тюрьму совершенно необязательно ни для конкретного устрашения, ни для защиты общества. Кэролайн вряд ли совершит повторное преступление, потому что она совершала эти преступления не из жадности.
Нельзя сбрасывать со счетов серьезность преступлений Эллисон или ее роль в нанесении ущерба финансовому здоровью бесчисленных клиентов FTX. Но в глазах как обвинения, так и защиты она также сыграла решающую роль в распутывании последовавшей за этим неразберихи.
Прошло почти два года, и 98% тех, кто задолжал деньги этой обреченной бирже, получают свои первоначальные инвестиции в полном объеме — вместе с дополнительными 18% в качестве компенсации.
Результат мог быть совсем другим, если бы Эллисон не сотрудничала так тесно, что нашло отражение в вынесенном ей приговоре.
" 
