" Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA), финансовый надзорный орган в Объединенных Арабских Эмиратах, обновляет свои правила по борьбе с отмыванием денег и санкциями, добавив новые элементы, связанные с цифровыми активами.
21 декабря FSRA официально объявило о внесении изменений в свои Правила и руководства по борьбе с отмыванием денег и санкциями или в Свод правил AML, добавив некоторые изменения в положения, касающиеся цифровых активов, для соответствия Правилу поездок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
По словам генерального директора Cryptos Consultancy Али Джамала, ключевые обновления в пересмотренном документе включают уточнение положений, касающихся электронных переводов, с целью явного обеспечения соблюдения правила FATF о поездках в отношении цифровых активов, что существенно влияет на фирмы, подпадающие под сферу действия Свода правил AML.
Этот пересмотр актуален для уполномоченных фирм финансового сектора и определенных нефинансовых предприятий и профессий.
«Эти изменения служат повышению ясности и согласованности с надежной федеральной нормативной базой ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, обеспечивая строгое соблюдение целевых финансовых санкций», — заявил Джамал.
Согласно журналу подробных поправок, новые редакции включают положения, которые прямо определяют цифровые активы как один из существующих способов оплаты.
«Оплата любой части или всей суммы продажи/покупки включает платежи с использованием виртуальных активов», — говорится в документе.
Выдержка из обновленных Правил и рекомендаций FSRA по борьбе с отмыванием денег и санкциями. Источник: Глобальный рынок Абу-Даби.
Согласно отчету профессиональной сети PwC за декабрь 2023 года, ОАЭ являются одной из самых прогрессивных стран, принимающих правила криптовалюты. Согласно анализу PwC, правительство ОАЭ уже приняло систему регулирования криптовалют, правила борьбы с отмыванием денег и правила путешествий и находится на заключительной стадии разработки законов о стейблкоинах.
