Недавнее судебное разбирательство предполагает, что юридические проблемы Чанпэна "CZ" Чжао только начинаются, несмотря на признание его виновным в нарушении требований Соединенных Штатов по борьбе с отмыванием денег в рамках урегулирования с Министерством юстиции.
Ожидается, что приговор Чжао будет вынесен в феврале 2024 года. В настоящее время он оспаривает усилия правительства по предотвращению его возвращения в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), ожидая вынесения приговора вместе со своей семьей. Однако в заявлении от 24 ноября власти указали, что ему может грозить более суровое наказание, чем первоначально предполагалось:
"Защита утверждает, что г-ну Чжао грозит всего лишь ”краткий" приговор и у него нет стимула скрываться. Реальность такова, что максимальный срок действия Руководящих принципов может достигать 18 месяцев, и Соединенные Штаты могут настаивать на любом сроке до установленного законом максимума в десять лет. "
Потенциальный более длительный срок заключения противоречит общему мнению экспертов-юристов. Согласно анализу, проведенному бывшим чиновником Комиссии по ценным бумагам и биржам Джоном Ридом Старком, Чжао, возможно, получит 12-18-месячный срок в тюрьме минимального режима в соответствии с Руководящими принципами США по вынесению приговоров. Хотя его команда юристов, скорее всего, не будет просить тюремного заключения или альтернативного приговора, сочетающего тюремное заключение с домашним арестом и испытательным сроком.
Значимость Чжао для криптоиндустрии также может повлиять на его судьбу. Старк считает, что если "Министерство юстиции не вынесет приговора для CZ, который предотвратит в будущем отмывание денег в криптоволокне (и в других местах), то эта "сделка о признании вины" может в конечном итоге обернуться неприятными последствиями для Министерства юстиции ".
Скриншот: Ответ правительства на ходатайство о пересмотре ограничений на поездки Чжао. Источник: Reuters.
Для Министерства юстиции добиться более длительного тюремного заключения для Чжао может быть не так просто, как кажется. Согласно анализу Старка, правительственным чиновникам придется представить более существенные доказательства его причастности к преступной деятельности. "Надеюсь, у Министерства юстиции есть что-то в запасе, или, возможно, мониторинг Binance и другие требования по исправлению положения выявят более вопиющие и наказуемые преступления", - написал он в X (ранее Twitter).
Чжао был освобожден под залог в 175 миллионов долларов, который требует, чтобы он вернулся в США за 14 дней до даты вынесения приговора, назначенной на 24 февраля 2024 года. В своих комментариях Старк отметил, что судья Ричард А. Джонс, как ожидается, рассмотрит ходатайство правительства 27 ноября с возможностью ужесточения требований к залогу посредством дополнительных условий залога или отсрочки принятия решения.
Дело Binance-CZ вызывает споры среди юристов и бизнес-экспертов. По словам Омида Малекана, автора и адъюнкт-профессора Колумбийской школы бизнеса, подход Министерства юстиции к обмену значительно отличается от того, что наблюдается в традиционных финансах.
“Если бы [банки] придерживались стандартов Binance, сотни управляющих директоров были бы в тюрьме и меньше денег тратилось бы на выкуп акций (или лоббирование). Но банкиры были достаточно умны, чтобы никогда не подвергать сомнению игру ”.
21 ноября Чжао достиг соглашения с правительством США на сумму 4,3 миллиарда долларов за то, что якобы разрешил лицам, занимающимся незаконной деятельностью, переводить средства через биржу. В рамках соглашения он ушел с поста генерального директора.
" 
