" Эмитент стейблкоинов Tether заморозил USDT на сумму около 225 миллионов долларов в рамках расследования Министерства юстиции США по делу синдиката по торговле людьми в Юго-Восточной Азии.
В объявлении от 20 ноября Tether заявила, что сотрудничала с Министерством юстиции и криптовалютной биржей OKX, чтобы заморозить USDT на сумму 225 миллионов долларов во «внешних кошельках с самостоятельным хранением». Фирма сообщила, что незаконные средства были использованы преступным синдикатом, ответственным за любовную аферу с «забоем свиней» — метод, при котором злоумышленники пытаются установить онлайн-отношения с ничего не подозревающими людьми, часто убеждая их инвестировать в законный бизнес, прежде чем обмануть их.
По словам Tether, заморозка USDT последовала за «месячным расследованием» местонахождения средств между фирмой OKX, Министерством юстиции и правоохранительными органами США. Эмитент стейблкоинов заявил, что будет работать с властями США, чтобы разморозить любые «законные» кошельки, которые могли быть конфискованы в рамках этой операции.
«Благодаря активному взаимодействию с мировыми правоохранительными органами и нашей приверженности прозрачности Tether стремится установить новый стандарт безопасности в криптопространстве, — сказал генеральный директор Tether Паоло Ардоино. — Наше недавнее сотрудничество с Министерством юстиции подчеркивает нашу приверженность делу создания безопасной среды. Мы верим в использование технологий и связей, таких как наше сотрудничество с OKX, для активного противодействия незаконной деятельности и поддержания самых высоких стандартов честности в отрасли».
Ранее Tether работала с мировыми правоохранительными органами над замораживанием активов, предположительно связанных с преступными синдикатами, например, когда фирма координировала свои действия с Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма, чтобы заморозить USDT на сумму около $873 000, которые, как сообщается, использовались для финансирования террористической деятельности в Израиле и на Украине. Последняя заморозка на сумму 225 миллионов долларов, похоже, является крупнейшей в истории Tether.
В отличие от многих криптовалют, таких как Биткойн (BTC), которые могут находиться вне контроля кого-либо, кроме человека с закрытыми ключами, стейблкоины, такие как USDT, с большей вероятностью будут выпущены одним органом. В результате эмитенты иногда могут заморозить средства и приостановить транзакции в ответ на запросы правоохранительных органов.
Однако перемещение криптовалюты через биржи иногда подвергается такому же режиму. В августе 2022 года Binance заявила, что ограничила доступ к аккаунту одного из разработчиков инструментария Tezos до 1 миллиона долларов в криптовалюте по запросу властей и аналогичным образом заморозила счета, связанные с боевиками ХАМАС, в октябре 2023 года в ответ на действия израильских правоохранительных органов.
