Почти два месяца назад базирующаяся в Дубае криптобиржа JPEX решила “свернуть операции” после того, как регуляторы Гонконга обратили внимание на их деятельность.
Немедленные последствия
В то время программа JPEX Earn была выделена властями в качестве основного спорного пункта с платформой. С этого момента ситуация приняла неожиданный оборот, поскольку биржа практически прекратила операции на ночь и ограничила вывод средств, введя комиссию за вывод средств в размере 99% – таким образом, отключив их, фактически не блокируя. Доступ к платформе и ее мобильному приложению также был оперативно заблокирован властями.
“С 13 сентября 2023 года SFC внезапно выдвинула серию обвинений в адрес операционной модели нашей платформы и методов продвижения, которые мы решительно отвергаем, поскольку они были выдвинуты без расследования или проверки”.
За этими событиями последовали представители JPEX, покинувшие свой стенд на местном крипто-мероприятии, одним из главных спонсоров которого они были.
Вскоре после этого газета South China Morning Post сообщила, что власти Гонконга разыскивают людей, связанных с биржей, которые, как считалось, стоят за предполагаемым мошенничеством на сумму 178 миллионов долларов.
Однако есть сомнения в том, что арестованные люди – хотя они все еще находятся под следствием – стоят за фактическим процессом принятия решений. Однако некоторые из реальных авторов предполагаемых неправомерных действий, как сообщается, были найдены в соседнем Тайване.
Четверо арестованы, двое освобождены
По данным тайваньской газеты CNA, Чанг Тунг-Ин, главный партнер JPEX тайваньского офиса биржи, был арестован и в настоящее время находится под стражей в полиции. Также под стражей находится местный лектор по имени Ши Ю, который, по данным тайваньской полиции, тесно связан с биржей.
Также были арестованы еще два человека по фамилиям Лю и Ниу. С тех пор Ниу был освобожден после дачи показаний в полиции. Лю также был освобожден, хотя и в обмен на (относительно небольшие) облигации на сумму 1550 долларов.
Местная певица и бывший посол бренда по имени Найн Чен дала показания в качестве свидетеля тайваньской прокуратуры.
Однако с певца до сих пор не сняли обвинения. Тайваньские власти все еще расследуют их роль в фиаско JPEX, и это может привести к тому, что они станут обвиняемыми по делу.
На данный момент более 10 человек зарегистрировали жалобы на биржу на Тайване, и еще несколько тысяч поступили аналогичным образом в Гонконге.
" 
