" Базирующиеся в США организации, занимающиеся защитой криптовалют, призывают сенатора Элизабет Уоррен и других законодателей отказаться от некоторых высказываний относительно финансирования ХАМАС через криптовалюту.
17 октября сенатор Уоррен и более 100 законодателей подписали письмо, призывающее к действиям по «значительному сокращению незаконной криптовалютной деятельности», используемой для финансирования группировок ХАМАС и Палестинского исламского джихада* после нападения первой на Израиль. Сенатор от Массачусетса, известный оппонент криптовалюты в Конгрессе США, также написал статью в Wall Street Journal с сенатором Роджером Маршаллом 18 октября, утверждая, что «криптофинансируемый терроризм» ставит под угрозу граждан США, финансируя такие группы, а также производство запрещенных наркотиков.
Яя Фанузи, директор по борьбе с отмыванием денег в Крипто-совете по инновациям, сказал, что предложенное Уоррен решение некоторых из этих проблем не поможет в ситуациях, возникающих за пределами юрисдикции США. Сенатор Уоррен заявила, что ее законопроект, Закон о борьбе с отмыванием денег в цифровых активах, направлен на то, чтобы «те же правила по защите традиционных платежных систем от злоупотреблений распространялись на криптовалюту».
«Они предлагают правила KYC (Знай своего клиента). Это сродни предложению, чтобы производители копировальных аппаратов требовали бы прохождения KYC всех, кто использует их копировальные аппараты», — сказал Фанузи. «[Уоррен и Маршалл], к сожалению, не понимают, что лежащая в основе технология блокчейна фактически делает транзакции общедоступными, предоставляя следователям цифровой документальный след для идентификации боевиков-террористов и их финансовых спонсоров».
Ассоциация блокчейнов (BA) ответила аналогичными заявлениями в теме X (ранее Twitter) от 18 октября, указав на апрельские сообщения о том, что группы внутри ХАМАС перестали использовать Биткоин для поддержки своей деятельности, поскольку властям было легче отслеживать средства. По данным правозащитной группы, «лишь небольшая часть финансирования ХАМАС из криптовалют», и неясно, как группа извлекла выгоду из этих средств во время недавних атак на Израиль.
«Эти предложения [Закон о повышении и обеспечении национальной безопасности криптоактивов и борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов] будут лишь наказывать законопослушных пользователей, проживающих в США, и подталкивать всех участников отрасли в другие юрисдикции, находящиеся за пределами досягаемости правоохранительных органов США», — говорится в сообщении. БА.
1/ Любая сумма финансирования, идущая на поддержку террористической деятельности – в любой форме – слишком велика.
Мы разделяем многие вопросы сенатора Уоррена и думаем, что дальнейшее изучение покажет ограниченную и уменьшающуюся роль криптовалюты. https://t.co/jWwHNBe9oH
— Ассоциация блокчейн (@BlockchainAssn) 18 октября 2023 г.
Статья сенатора Уоррена, а также санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, последовали за нападением ХАМАС 7 октября, которое привело к гибели многих израильтян, в результате чего Израиль объявил войну группировке.
На фоне предыдущих международных кризисов, некоторые законодатели США, в том числе сенатор Уоррен, указывали на использование цифровых активов для уклонения от санкций против России после начала ее специальной военной операции на Украине. До нападения ХАМАС на Израиль Уоррен призывала бороться с предполагаемой ролью криптовалюты в производстве наркотика фентанила и других незаконных целях.
«Вместо того, чтобы политизировать этот вопрос, [сенаторы Уоррен и Маршалл] должны стремиться лучше поддерживать талантливых и глубоко знающих людей из различных агентств, которые могли бы использовать дополнительные ресурсы для выявления злоумышленников», — сказал Фанузи. «США должны предпринять активные шаги, чтобы обеспечить сотрудникам правоохранительных органов и национальной безопасности наилучший доступ к инструментам, обучению, опыту и информации, которые могут быть использованы для борьбы с незаконной деятельностью, в том числе в сфере криптовалют».
На момент публикации было неясно, сможет ли какой-либо из предложенных Уоррен законопроектов пройти через Конгресс, поскольку в настоящее время в Палате представителей нет спикера. С тех пор как 4 октября должность спикера Кевина Маккарти была объявлена вакантной, временно исполняющим обязанности спикера стал депутат, выступающий за криптовалюту, и председатель комитета Палаты представителей по финансовым услугам Патрик МакГенри.
Помимо правозащитников, блокчейн-аналитическая компания Chainalysis опровергла сообщения в СМИ, которые преувеличивают роль криптовалют в финансировании терроризма.
* признана террористической организацией и запрещена в РФ.
