FTX подала иск в Суд по делам о банкротстве штата Делавэр в Соединенных Штатах и подала в суд на различные инвестиционные организации, связанные с ней, до банкротства.
Дело, которое было подано 22 июня, включает 16 обвинений и требует от ответчиков возмещения ущерба в размере более 700 миллионов долларов. В число ответчиков по делу входят инкубаторные и инвестиционные компании K5 Global, Mount Olympus Capital и SGN Albany Capital, а также связанные с ними организации и совладельцы K5 Global Майкл Кивс и Брайан Баум.
Согласно иску, бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид посетил сетевое мероприятие, организованное Kives в 2022 году. Alameda Research, компания по торговле криптовалютами, аффилированная с FTX, направила 700 миллионов долларов Kives, Baum и K5 Global, хотя транзакции были замаскированы как исходящие от подставных фирм SGN Albany и Mount Olympus Capital. Это можно наблюдать, когда Бэнкман-Фрид полагался на известность K5 и связи компании, чтобы получить финансирование для спасения в дни, предшествовавшие банкротству FTX в ноябре 2022 года.
Судебный процесс показал, что Бэнкман-Фрид отклонил опасения сотрудников FTX о том, что K5 “пытается нажиться” или “обмануть” компанию, и продолжил инвестировать, чтобы укрепить свою собственную политическую и социальную власть.
В иске также содержится требование о возврате активов, переведенных из Alameda Research в SGN Albany Capital, а также средств, переведенных в Mount Olympus Capital из Kives, Baum и SGN Albany Capital. Эти сделки были сочтены недостаточно ценными и ненужными.
Подставная компания, контролируемая Бэнкман-Фрид, использовала 214 миллионов долларов из средств FTX для покупки миноритарной доли в бренде текилы Кендалл Дженнер 818 в то время, когда активы текиловой компании были оценены всего в 2,94 миллиона долларов в заявках SEC, говорится в иске.
Сделка, которой можно избежать в соответствии с законом о банкротстве или другими правилами в Соединенных Штатах. K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany и другие выплатят FTX 800 миллионов долларов.
FTX также подала иск в связи со своими инвестициями до банкротства в фондовую платформу Embed и платежами Genesis Global Capital, неплатежеспособному кредитному подразделению криптовалютной компании Genesis. В среду FTX достигла соглашения с Музеем искусств Метрополитен, в рамках которого учреждение пообещало возместить 550 миллионов долларов пожертвований от компаний FTX в 2022 году.
После объявления банкротства новое руководство FTX вернуло активы на сумму более 7 миллиардов долларов, которые могут быть использованы для возврата клиентам, чьи денежные средства были заморожены, когда криптовалютная биржа обанкротилась.
" 
