Биржа согласилась выплатить компенсацию в размере 7,59 миллиона долларов. OFAC заявило, что платформа совершила почти 66 000 нарушений программы санкций.
Poloniex была основана в январе 2014 года, однако она не внедряла программу соблюдения санкций до мая 2015 года. Согласно документу казначейства, программа соблюдения требований также не имела обратной силы, позволяя потребителям из стран, на которые наложены санкции, которые уже были на сайте, продолжать им пользоваться.
В период с января 2014 по ноябрь 2019 года биржа разрешила клиентам в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии проводить транзакции на общую сумму до 15 миллионов долларов.
“Хотя Poloniex предприняла усилия по выявлению и ограничению учетных записей, связанных с Ираном, Кубой, Суданом, Крымом и Сирией, в соответствии со своей программой соблюдения требований, некоторые клиенты, по-видимому, находящиеся в этих юрисдикциях, продолжали использовать платформу Poloniex для участия в онлайн-транзакциях, связанных с цифровыми активами”, - заявили в OFAC.
По данным Казначейства и OFAC, у Poloniex было достаточно информации KYC (знай своего клиента) и данных IP-адресов, чтобы знать, что нарушения санкций имели место. Несмотря на то, что биржа начала отслеживать IP-адреса и собирать информационные данные KYC в 2015 году, биржа не начинала запрещать запрещенные IP-адреса до 2017 года.
К концу 2017 года Poloniex ввела ограничения, которые, по данным OFAC, начали резко сокращать количество нарушений. Circle приобрела биржу в феврале 2018 года, прежде чем продать ее в 2019 году, по данным регулятора, и короткое поглощение привело к новым правилам на бирже.
Ранее Poloniex достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в августе 2021 года. Было установлено, что администрация управляет нерегулируемой цифровой валютной биржей, и было заключено соглашение на сумму 10,4 миллиона долларов.
До урегулирования SEC канадская комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио (OSC) подала иск против корпорации в мае 2021 года. Несмотря на эти проблемы, Poloniex по-прежнему остается популярной биржей с умеренно высоким объемом. В последние месяцы сайт также включил дополнительные торговые возможности.
" 
