" 19 апреля окружной судья Соединенных Штатов Жаклин Скотт Корли из Северного округа Калифорнии постановила объединить три иска. Каждый обвиняет Silvergate в содействии мошенничеству инвесторов с помощью рухнувшей криптобиржи FTX.
Три дела были возбуждены против Silvergate четырьмя бывшими инвесторами. Согласно отчету Law360 от 19 апреля, они останутся отдельными от других федеральных дел против FTX и ее основателя Сэма Бэнкман-Фрида, но будут объединены по взаимному согласию сторон.
В приказе говорилось:
«Дела Silvergate затрагивают общие вопросы права и фактов, поскольку в них называются общие ответчики, они возникают в результате одного и того же предполагаемого поведения и утверждают совпадающие причины действий, так что дела Silvergate подходят для объединения».
Мэтсон Мэглби, Голам Саклин, Николь Кин и Сонам Бхатия подали три иска в феврале.
Истцы утверждают, что Silvergate помогал и подстрекал к предполагаемым неправомерным действиям FTX. Действия включали обработку незаконных переводов средств клиентов FTX в дочернюю торговую фирму Alameda Research.
Silvergate раскрыла свои планы по «добровольной ликвидации» активов и прекращению деятельности в начале марта после массового изъятия средств из банка. Кроме того, в январе на банк был подан коллективный иск за нарушение законодательства о ценных бумагах.
FTX подала заявление о банкротстве в ноябре прошлого года, и ее крах и последовавшее за ним обрушение рынка криптовалют создали проблемы с ликвидностью для Silvergate.
Однако не все банковские обрушения последнего времени были напрямую связаны с криптовалютой. Ранее финансовый регулятор штата Нью-Йорк заявил, что крах Signature Bank был вызван бегством широкой базы вкладчиков из разных секторов бизнеса, а не криптовалютой.
Криптовалютный Signature Bank был конфискован федеральными регуляторами в марте.
На слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей по стейблкоинам 18 апреля суперинтендант Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенн Харрис заявила, что «это неправильный нарратив, что банкротство Signature Bank связано с криптовалютой».
Согласно сообщению Bloomberg от 19 апреля, она сказала, что вкладчики, включая оптовых продавцов продуктов питания, доверенных лиц, трастовые счета и юридические фирмы, покинули банк и вызвали кризис ликвидности.
