Согласно последним сообщениям, Министерство юстиции США расследует, помогали ли финансовые специалисты в ведущих учреждениях российским олигархам в уклонении от санкций, введенных страной. Два банка, в отношении которых, как сообщается, ведется расследование, - это Credit Suisse Group AG и UBS Group AG.
Министерство юстиции США расследует Credit Suisse и UBS
В отчете Bloomberg говорится, что недавний раунд повесток правительства США касался этих швейцарских банков. . Кроме того, люди, знакомые с расследованиями, утверждали, что повестки были разосланы сотрудникам нескольких крупных учреждений в Соединенных Штатах.
Согласно полученной информации, расследования, проводимые в настоящее время Министерством юстиции, сосредоточены на определении того, какой банковский персонал взаимодействовал с “клиентами, на которых распространяются санкции”, и как эти клиенты, о которых идет речь, проверялись в течение последних нескольких лет. После этого могут быть проведены дополнительные расследования в отношении этих банкиров и консультантов, чтобы выяснить, нарушили ли они какие-либо законы о санкциях.
Credit Suisse обслуживал российских клиентов?
Credit Suisse имел хорошо зарекомендовавшую себя репутацию поставщика услуг состоятельным россиянам. Швейцарский банк заработал от 500 до 600 миллионов долларов годового дохода от своих российских клиентов, в то время как банк был на пике своего успеха; управляя активами российских клиентов на сумму около 60 миллиардов долларов.
Credit Suisse удерживал более 33 миллиардов долларов для отдельных российских клиентов, когда решил прекратить ведение бизнеса с ними в мае прошлого года. Это было примерно на 50% больше, чем у UBS, хотя у фирмы было более крупное подразделение по управлению капиталом.
В случае нарушения банками санкций США могут быть наложены серьезные штрафы. После признания вины в 2014 году в связи с обвинениями США в проведении транзакций с суданскими, иранскими и кубинскими компаниями, находящимися под санкциями, BNP Paribas со штаб-квартирой в Париже согласился выплатить около 9 миллиардов долларов в рамках урегулирования.
" 
