" 10 января налоговые агенты совершили обыск в штаб-квартире биржи в столице страны Сеуле в рамках расследования соблюдения нормативных требований. Власти проверяют возможность уклонения от уплаты налогов, изучая внутренние и международные транзакции Bithumb Korea, Bithumb Holdings и ее аффилированных лиц.
Также ведутся наблюдения в отношении уклонения от уплаты налогов, связанные с владением Bithumb.
Расследование было проведено 4-м бюро расследований региональной налоговой службы Сеула, которое проводит «специальные налоговые расследования», а не стандартные.
Ранее в 2018 году NTS проводила специальное налоговое расследование в отношении Bithumb, благодаря которому компания выплатила около 64 миллионов долларов подоходного налога.
Это событие произошло после того, как бывший председатель Bithumb Ли Чон Хун 3 января был оправдан в первой инстанции прокуратурой Южной Кореи. Бывшему руководителю предъявили обвинения в мошенничестве на сумму 70 миллионов долларов.
За неделю до оправдательного приговора, 30 декабря, крупнейший акционер и исполнительный директор Bithumb был найден мертвым. Г-н Пак Мо находился под следствием местных властей за растрату и манипулирование ценами на акции.
Пак Мо был последним в череде криптомиллиардеров, которые умерли за последние несколько месяцев. Среди других были Николай Мушегян, соучредитель MakerDAO, и соучредитель Amber Group Тяньтян Кулландер.
Регуляторы по всему миру внимательно следят за криптоиндустрией в свете беспорядков, которые охватили пространство после падения FTX.
