" Федеральное правительство США расследует эмитента стейблкоинов Tether, сообщил The Wall Street Journal в «эксклюзивной» статье от 25 октября со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом». Генеральный директор Tether Паоло Ардоино назвал эту историю «старым шумом», но она заставила содрогнуться рынок криптовалют.
Минюст и минфин присматриваются к Tether?
По данным газеты, прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, то есть министерство юстиции, проводит уголовное расследование использования Tether (USDT) третьими лицами для финансирования незаконной деятельности или отмывания денег, полученных в результате этой деятельности. Это расследование продолжается уже «несколько лет».
В то же время Министерство финансов рассматривает возможность введения санкций против Tether из-за его «широко распространенного использования лицами и группами, находящимися под санкциями США, включая террористическую группировку ХАМАС и российских торговцев оружием», — продолжила газета.
The Wall Street Journal подсчитала, что ежедневно торгуется до 190 миллиардов долларов США в USDT.
Газета процитировала ответ Tether, что «предположение о том, что Tether каким-то образом участвует в оказании помощи преступникам или обходе санкций, возмутительно». Tether также заявила на своем веб-сайте:
«Для WSJ крайне безответственно писать статьи с безрассудными обвинениями с такой уверенностью, когда ни один орган власти официально не подтвердил эти слухи, и не названы никакие источники».
«В статье также небрежно замалчиваются хорошо документированные и обширные отношения Tether с правоохранительными органами для пресечения недобросовестных лиц, пытающихся неправомерно использовать Tether и другие криптовалюты», — продолжила заявление Tether.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино также отмахнулся от претензий. Он сказал в сообщении X:
«Как мы сообщили WSJ, нет никаких признаков того, что Tether находится под следствием. WSJ изрыгает старый шум. Точка».
Источник: Паоло Ардоино.
Что показывают записи
Tether регулярно подвергается критике со стороны источников, начиная от Организации Объединенных Наций и заканчивая некоммерческой организацией по защите прав потребителей. Учитывая текущую политику правительства США, в утверждение о том, что Tether находится под следствием, нетрудно поверить.
Источник: Джейкоб Сильверман.
Tether и аффилированная криптовалютная биржа Bitfinex были оштрафованы Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в октябре 2021 года на общую сумму 42,5 млн долларов за нарушения Закона о товарных биржах и предыдущего постановления CFTC.
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус прокомментировал во время подкаста в мае:
«Правительство США преследует Tether, это мне ясно».
Он не уточнил источник своей информации.
Tether имеет документально подтвержденную историю сотрудничества с правоохранительными органами. В августе компания заявила, что помогла более чем 145 правоохранительным органам вернуть более 108,8 млн USDT, связанных с незаконной деятельностью, с момента своего запуска в 2014 году.
Реакция рынка криптовалют
Новости о расследовании, похоже, потрясли более широкие рынки криптовалют.
Биткоин (BTC) ненадолго упал с 67 367 до 66 016 долларов, но затем полностью восстановился на момент написания статьи. Ethereum (ETH) в тот день упал с 2 505 до 2 461 доллара. Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Ripple (XRP) и другие основные криптовалюты продемонстрировали схожее поведение.
