Сингапур повышает фактор риска криптобирж в обновлении законов о ПОД/ФТ

Валютное управление Сингапура (MAS) повысило уровень риска для платформ обмена криптовалют со средне-низкого до средне-высокого в рамках обновления законов страны о противодействии финансированию терроризма (CFT).

1 июля регулирующий орган Сингапура опубликовал обновленную версию Национальной оценки рисков финансирования терроризма (NRA) и Национальной стратегии по борьбе с финансированием терроризма.

Обновление направлено на то, чтобы террористические группы и организации не использовали экономическую открытость Сингапура как международного финансового, делового и транспортного узла для целей финансирования терроризма.

В соответствии с новым обновлением уровень риска платформ обмена криптовалют или поставщиков услуг цифровых платежных токенов (DPT) повышен со среднего до средн-высокого. Трансграничные онлайн-платежи по-прежнему подвергаются высокому риску, поскольку они считаются потенциальным новым каналом финансирования террористической деятельности.

Последняя проблема для криптоплатформ возникла через несколько недель после того, как в отчете цифровые платежные токены были отмечены как высокорисковые. Согласно обновленной Национальной оценке рисков отмывания денег (MLNRA) Сингапура, поставщики услуг DPT представляют собой серьезные риски и уязвимости в контексте борьбы с отмыванием денег (AML).

Основные выводы MLNRA в сфере ПОД. Источник: МАС

Сингапур лидирует в регулировании криптосектора

MAS активно участвует в регулировании рынка цифровых активов. Последние новости о криптоплатформах появились через пару месяцев после того, как сингапурский регулятор расширил сферу регулируемых платежных услуг, включив в них поставщиков услуг цифровых токенов, поместив цифровые активы под действие закона о защите пользователей.

Закон позволяет MAS предъявлять более строгие требования к поставщикам услуг DPT в отношении ПОД и ФТ, защиты пользователей и финансовой стабильности.

Это также помогло DPT предоставлять кастодиальные услуги и услуги по передаче криптовалюты в стране.

Сингапур считается страной, поддерживающей криптовалюту, с высоким уровнем внедрения криптовалют. В то время как глобальный уровень владения криптовалютой составляет около 4,2%, Сингапур может похвастаться уровнем принятия 11,2%. Согласно правилам Сингапура, цифровые валюты известны в стране как цифровые платежные токены (DPT).

MAS признал Биткоин (BTC) и Эфириум (ETH) криптовалютами, предоставив им правовой статус в Сингапуре.