" Правительство Соединенных Штатов исключило два положения из Закона о полномочиях национальной обороны (NDAA), которые были разработаны для решения проблем борьбы с отмыванием денег, связанных с криптовалютой.
NDAA — это закон, который разрешает Министерству обороны страны использовать федеральное финансирование. Среди обширного списка положений, исключенных из NDAA, два конкретно касаются тщательной системы проверки и отчетности о криптодеятельности для борьбы с незаконными практиками.
Отчет конференции по Закону о полномочиях национальной обороны. Источник: Комитет Сената США по вооруженным силам.
Первое положение предписывало министру финансов США координировать действия с банковскими и государственными регулирующими органами при создании ориентированной на риски системы анализа и проверки криптовалют для финансовых учреждений.
Второе положение касается борьбы с анонимными транзакциями с криптоактивами, в частности с использованием криптомиксеров и тумблеров.
Это включало в себя подготовку отчета с подробным описанием объемов транзакций с криптоактивами, связанных с объектами, находящимися под санкциями. Кроме того, в отчете будут рассмотрены подходы к регулированию, принятые в других юрисдикциях.
После этого правительству США будут даны рекомендации по внедрению правил для криптовалют:
«Рекомендации по законодательству или регулированию, касающимся технологий и услуг, описанных в пунктах (1) и (3)».
28 июля сообщалось, что Сенат США принял NDAA на сумму 886 миллиардов долларов.
Поправки, связанные с криптовалютой, включали элементы Закона о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов, принятого в 2022 году, и Закона об ответственных финансовых инновациях, который направлен на принятие мер предосторожности, чтобы избежать еще одного инцидента, подобного FTX, в отрасли.
Это было предложено командой сенаторов, в том числе Синтией Ламмис, Элизабет Уоррен, Кирстен Гиллибранд и Роджером Маршаллом.
В последнее время правительство США обсуждает вопросы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием криптовалюты.
Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США провел 15 ноября заседание, чтобы обсудить незаконную деятельность в криптоэкосистеме.
В ходе встречи также был рассмотрен вопрос о том, насколько активно криптобиржи и поставщики децентрализованного финансирования предотвращают отмывание денег и финансирование терроризма.
