" Подразделение финансовой разведки Индии выдало уведомления о блокировке девяти иностранным поставщикам услуг виртуальных цифровых активов как предположительно действующих незаконно и нарушающих правила по борьбе с отмыванием денег.
Среди поставщиков криптоуслуг — глобальные криптобиржи Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Согласно пресс-релизу от 28 декабря, подразделение обратилось к Министерству электроники и информационных технологий заблокировать URL-адреса компаний, предположительно, чтобы предотвратить доступ к их сайтам в стране.
«На сегодняшний день в FIU IND зарегистрировано 31 SP VDA. Однако несколько оффшорных организаций, хотя и обслуживают значительную часть индийских пользователей, не прошли регистрацию и не подпали под действие системы борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CFT)», — говорится в документе.
Несоблюдение требований – Причина Уведомлений FIU. Источник: PIB Правительство Индии.
Поставщики цифровых активов, работающие в стране, независимо от того, находятся ли они в Индии или за границей, подчиняются особым нормативным требованиям, таким как регистрация в Подразделении финансовой разведки в качестве «отчитывающейся организации». После регистрации они должны следовать правилам, изложенным в Законе о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Этот закон устанавливает ряд обязательств, направленных на предотвращение деятельности по отмыванию денег, включая рекомендации «Знай своего клиента» (KYC) для привлечения клиентов.
Индия заняла первое место в глобальном индексе внедрения криптовалюты Chainalysis в 2022 году, став вторым по величине рынком по объему транзакций в мире, уступив только Соединенным Штатам.
Растущее внедрение криптовалют побудило регулирующие органы Индии принять меры. Страна работает над системой регулирования криптовалюты на основе совместных рекомендаций Международного валютного фонда и Совета по финансовой стабильности.
Фреймворк, выпуск которой запланирован на 2024 год, скорее всего, будет включать в себя расширенные правила KYC для криптокомпаний и потребует проведения аудитов подтверждения резервов в режиме реального времени. Ожидается также, что будет предложена единая налоговая политика для всех стран и криптообменникам будет придан тот же статус, что и авторизованным дилерам (аналогично банкам) в соответствии с руководящими принципами Резервного банка Индии.
