CFTC ставит рекорды правоприменения в секторе цифровых активов в 2023 году

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обнародовала результаты своей деятельности на 2023 финансовый год (FY).

В отчете подчеркивается рекордный всплеск дел о цифровых активах, действия по обеспечению соблюдения нормативных обязательств для владельцев регистраций, дел о манипулировании и подделке, а также новаторские судебные решения в сложных юридических спорах.

В заявлении, опубликованном CFTC, показано, что около 50% случаев, доведенных до ее сведения в 2023 году, были связаны с криптовалютой. В течение 2023 финансового года Отдел правоприменения (DOE) CFTC инициировал 96 исполнительных производств по обвинениям в мошенничестве, манипулировании и других существенных нарушениях на различных рынках, включая рынки цифровых активов и свопов. Эти действия привели к штрафам, реституции и возврату более 4,3 миллиардов долларов.

CFTC инициировала 47 исков в секторе цифровых активов, что составляет более 49% всех дел, поданных за этот период. Действия, связанные с цифровыми активами, включают в себя подачу жалоб на мошенническую деятельность со стороны бирж и отдельных схем Понци, достижение юридической победы над децентрализованной автономной организацией и фьючерсной платформой цифровых активов, а также инициирование судебных процессов, связанных с изобретательными межрыночными манипуляциями в технологии блокчейн.

Председатель Ростин Бехнам подчеркнул непоколебимую приверженность CFTC предотвращению мошенничества и манипуляций в США, подчеркнув выдающиеся усилия Министерства энергетики в сфере цифровых активов, которые привели к рекордному количеству случаев. Он также отметил приверженность сотрудников обеспечению подотчетности владельцев регистраций и участников рынков на рынках, регулируемых CFTC.

Действия CFTC, связанные с цифровыми активами, включают в себя предъявление иска Сэму Бэнкману-Фриду, Гэри Вангу, Кэролайн Эллисон и Нишаду Сингху в двух отдельных исках по подозрению в мошеннической схеме с цифровыми активами, которая привела к потерям активов клиентов FTX на сумму более 8 миллиардов долларов.

В июле CFTC обвинила Celsius и бывшего генерального директора Алекса Машинского в мошенничестве, связанном со схемой товарного пула цифровых активов. Он также взимал плату с платформы кредитования цифровых активов за незарегистрированные операции с товарным пулом.