" По сообщениям Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему торгов, в настоящее время находится под следствием на предмет возможной инсайдерской торговли и манипулирования рынком.
Согласно отчету Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, следователи из CFTC - агентства, которое регулирует рынки деривативов США - изучают, эксплуатировал ли Binance своих клиентов, пользуясь их торговой деятельностью. В ответ на запрос о комментариях представитель Binance сообщил Forkast.News, что у Binance «политика абсолютной нетерпимости к инсайдерской торговле и строгий этический кодекс в отношении любого типа поведения, которое может оказать негативное влияние на наших клиентов или отрасль. ” У службы безопасности Binance есть давний процесс «расследования и привлечения к ответственности тех, кто совершает такое поведение, при этом немедленное прекращение имеет минимальные последствия», - добавил представитель.
Предполагаемое расследование CFTC следует за более ранними расследованиями, проведенными властями США в отношении предполагаемого отмывания денег и налоговых нарушений Binance, а также того, разрешало ли оно резидентам США торговать деривативами. Это также связано с тем, что биржа сталкивается с усилением контроля со стороны регулирующих органов по всему миру , включая Японию, Сингапур, Италию, Германию, Каймановы острова и Южную Африку.
В ответ биржа пыталась нанять больше руководителей, специализирующихся на соблюдении нормативных требований , ограничивая свои предложения продуктов, такие как высокое кредитное плечо и торговлю биржевыми токенами, и вышла из некоторых юрисдикций , таких как Сингапур и Онтарио, Канада. Binance также сталкивается с юридической критикой своих клиентов . Группа клиентов Binance, которые понесли торговые убытки после того, как биржа пережила технический сбой в мае, объединила свои силы, чтобы выступить против Binance в арбитраже, чтобы возместить свои убытки.
