" Криптовалютный кошелек, связанный с Genesis Trading, за последний месяц перевел биткоины на сумму почти 720 миллионов долларов на биржу Coinbase, что указывает на потенциальное начало ликвидации активов.
За последние 30 дней с кошелька Genesis Trading было переведено более 12 600 BTC на сумму около 719,9 миллионов долларов США, в основном в виде транзакций от 500 до 700 BTC.
По данным Arkham Intelligence, в настоящее время на этом адресе находится 33 356 биткоинов по сравнению с более чем 46 000 BTC месяц назад, 12 июня.
Кошелек Genesis Trading, баланс токенов и оттоки. Источник: Arkham Intelligence.
Многомиллионные переводы биткоинов произошли через два месяца после того, как Летиция Джеймс, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, объявила, что ее офис достиг соглашения с Genesis, требуя от фирмы выплатить 2 миллиарда долларов обманутым инвесторам, участвующим в ее программе Earn.
Мировое соглашение требует возврата средств инвесторам Genesis и запрещает компании работать в Нью-Йорке.
Трейдеры Genesis могут полностью вернуть себе свои средства
Адрес, отмеченный Genesis Trading, может готовиться к началу выплаты пользователям в зависимости от суммы активов и недавних переводов на Coinbase.
В настоящее время в кошельке хранится криптовалюта на общую сумму 2,28 миллиарда долларов, из которых крупнейшим активом является биткоин на 1,91 миллиарда долларов, за которым следует Ethereum (ETH) на сумму 364 миллиона долларов.
Кошелек Genesis Trading, история баланса токенов. Источник: Arkham Intelligence.
Сумма превышает 2 миллиарда долларов в цифровых активах, которые платформе было приказано выплатить средства обманутым инвесторам ее программы Earn.
14 июня Генеральная прокуратура Нью-Йорка объявила, что получила от Gemini более 50 миллионов долларов, которые будут возвращены инвесторам в рамках программы биржи Earn.
Мировое соглашение запретило Gemini управлять какой-либо программой кредитования криптовалюты в штате Нью-Йорк, и Джеймс заявила на X, что «все, кого Gemini обманули, получат свои деньги обратно». Gemini Trust заявила, что пострадавшие пользователи Earn могут рассчитывать на «100% причитающихся им активов» в течение семи дней.
Сага о Genesis
Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) подала иск против Genesis в октябре 2023 года, позже расширив его, включив в него Digital Currency Group, ее генерального директора Барри Силберта и бывшего генерального директора Genesis Соитиро Моро.
В иске утверждалось, что Gemini обманула 230 000 инвесторов, включая жителей Нью-Йорка, посредством своей программы Earn с Genesis Global Capital и не раскрыла свои риски.
NYAG также подала иск против бывшего генерального директора Celsius Алекса Машинского за то, что он якобы скрывал «тяжелое финансовое состояние платформы». В настоящее время в США в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка Машинскому предъявлены уголовные обвинения, связанные с мошенничеством с ценными бумагами, мошенничеством с использованием электронных средств и сговором с целью совершения мошенничества, и ожидается, что он предстанет перед судом в январе 2025 года.
