Блокчейн-аналитическая компания Chainalysis опровергла сообщения и анализы, циркулирующие в СМИ, которые преувеличивают роль криптовалют в финансировании терроризма.
В недавнем отчете, направленном на исправление ошибочных представлений относительно использования криптовалют террористами для финансирования своих операций, данные Chainalysis показали, что цифровые активы играют незначительную роль в этой деятельности.
Исправление заблуждений
Chainalysis указал, что, хотя некоторые террористические организации, собирают и переводят средства с помощью криптовалют, эти транзакции составляют небольшую долю от и без того ограниченного объема незаконных крипто-транзакций.
“Финансирование терроризма - это очень малая часть и без того очень небольшой доли объема транзакций с криптовалютами, которые являются незаконными”, - заявили в Chainalysis.
В отчете отмечается, что террористические группы исторически использовали традиционные методы, основанные на фиатах, такие как финансовые институты, хавала и подставные компании, в качестве основных каналов финансирования и, вероятно, продолжат.
Chainalysis подчеркнула, что прозрачность транзакций на блокчейне делает его менее подходящим для террористов, что является основной причиной, по которой ХАМАС перестал принимать пожертвования в биткоинах. Эта прозрачность позволяет правоохранительным органам отслеживать происхождение и назначение каждой транзакции в блокчейне, что практически невозможно сделать с помощью денежных переводов.
Устранение неправильных методологий оценки
В отчете также были рассмотрены недостатки в анализе криптопотоков на счета террористов. После недавнего нападения ХАМАСА на Израиль появилось несколько отчетов о предполагаемом количестве криптовалют, используемых для финансирования операций группы.
Однако Chainalysis подчеркнула, что оценки финансирования терроризма, связанного с криптовалютами, часто завышены, когда аналитики включают все транзакции, обрабатываемые поставщиками посреднических услуг, а не только те, которые напрямую связаны с террористическими группами.
В отчете предупреждается, что, хотя крупные суммы криптовалют могут казаться связанными с террористами, значительная часть этих средств не связана. Для повышения анонимности большинство поставщиков услуг объединяют несколько транзакций от разных пользователей. Таким образом, отслеживание таких транзакций может привести к неточным оценкам.
В отчете приводится пример кошелька, связанного с финансированием терроризма, контрагентами которого являются около 20 подозреваемых поставщиков услуг. На одном из контрагентов фирма обнаружила множество транзакций с участием огромных сумм криптовалюты, более 82 миллионов долларов.
Chainalysis указал, что было бы неправильно делать вывод, что все средства были собраны для финансирования терроризма. После дальнейшего расследования аналитическая фирма обнаружила, что криптовалюта на сумму около 450 000 долларов с известного кошелька, связанного с терроризмом, была переведена через этого контрагента.
" 
