" Согласно отчету аналитической фирмой TRM Labs о незаконной деятельности, в 2022 году по всему миру было выплачено 7,8 миллиарда долларов криптовалютным пирамидам и схемам Понци, в то время как еще 3,7 миллиарда долларов в криптовалюте были потеряны в результате взломов или эксплойтов.
Всего на все виды схем финансового мошенничества было отправлено 9,04 миллиарда долларов в криптовалюте, как утверждает TRM Labs. Несмотря на обвал цен на криптовалюту из-за продолжающегося медвежьего рынка, похоже, что соответствующего замедления преступности, связанной с криптовалютой, не произошло.
«Инвестиционное мошенничество сосредоточено на вымогательстве средств для мошеннических инвестиций или проектов; они часто включают фальшивые первоначальные предложения монет (ICO), незарегистрированные ценные бумаги или мошеннические инвестиционные платформы. Инвестиционное мошенничество с использованием криптовалюты выросло почти на 200% с 907 млн долларов США в 2021 году до 2,57 млрд долларов США в 2022 году», – сообщает TRM Labs.
Исследователи заявили, что на 10 крупнейших криптовалютных схем Понци и пирамид приходится около 54% от общей суммы. Более того, предполагаемое 40% от общего входящего объема схем инвестиционного мошенничества, активных в 2022 году, приходилось на блокчейн Tron (TRX), в основном через Tether (USDT), выпущенный на блокчейне, по сравнению с 17% в 2021 году.
Двумя крупнейшими крипто-понци-схемами, возбужденными в 2022 году, были Forsage и Trade Coin Club. Forsage заманил инвесторов обещанием высокой доходности через контракты на Ethereum и BNB Smart Chain, получив почти 974 миллиона долларов в виде денег инвесторов через две связанные организации. Между тем, Trade Coin Club заявляла о высокой доходности своей криптовалютной биржи, получив более 295 миллионов долларов от более чем 100 000 инвесторов до своего краха. С тех пор обе фирмы попали под санкции Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Криптовалютные расходы на рынках даркнета в 2022 году. Источник: TRM Labs.
