" Соучредитель AirBit Club — криптовалютной схемы Понци, которая обманула инвесторов на сумму более 100 миллионов долларов — был приговорен к 12 годам тюремного заключения.
Семью месяцами ранее соучредитель AirBit Club Пабло Родригес признал себя виновным по обвинению в сговоре о мошенничестве с использованием электронных средств связи в окружном суде США в марте.
В заявлении от 26 сентября Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, заявил, что Родригес «охотился» на неискушенных инвесторов ложными обещаниями, что их средства были инвестированы в законные операции по торговле криптовалютой и майнингу.
«Вместо того, чтобы инвестировать от имени инвесторов, Родригес спрятал деньги жертв в сложной схеме отмывания с использованием биткойнов, трастового счета адвоката, международных подставных компаний и использовал деньги жертв, чтобы набить свои карманы».
Судья окружного суда Джордж Дэниелс назначил Родригесу дополнительные три года освобождения под надзором после его 12-летнего тюремного заключения.
«Оперативная группа «Эльдорадо», крупнейшая целевая группа по борьбе с отмыванием денег в США, гордится тем, что сыграла жизненно важную роль в обеспечении правосудия в отношении жертв Пабло Ренато Родригеса и мошеннической схемы Понци «AirBit Club», – говорится в сообщении HSI Нью-Йорк (@HSINewYork) 26 сентября 2023 г.
Осужденному мошеннику было приказано выплатить конфискацию в размере 65 миллионов долларов США, а также конфисковать другие предметы, в том числе в общей сложности 3800 биткойнов (BTC) на сумму около 100 миллионов долларов США, резиденцию Родригеса в Ирвайне в Калифорнии, 900 000 долларов США, изъятых из имущества, и почти 1 миллион долларов США, который ранее находился на условном депонировании самолета Gulfstream.
Остальные обвиняемые — Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Чайрес — также признали себя виновными и ожидают приговора.
AirBit Club был запущен в 2015 году. Потенциальным инвесторам сообщили, что AirBit Club получает прибыль от майнинга и торговли криптовалютой и что жертвы будут получать пассивную гарантированную ежедневную прибыль от любого приобретенного членства.
Однако еще в 2016 году члены клуба, желающие вывести доходы, столкнулись с оправданиями, задержками и скрытыми платежами и сказали, что для получения доходов им необходимо нанять новых членов.
В августе 2020 года Министерство юстиции США предъявило операторам клуба, в том числе Родригесу, обвинение в мошенничестве и отмывании денег после расследования, проведенного Министерством внутренней безопасности США.
Согласно отчету аналитической компании TRM Labs от 28 июня, в 2022 году 7,6 миллиарда долларов были потеряны из-за криптовалютных и финансовых пирамид.
