" Комиссия по ценным бумагам и биржам возбудила дело против операторов Trade Coin Club, которые, по их утверждениям, являются масштабной криптовалютной схемой Понци.
В жалобах SEC описывается схема, по которой было получено более 82 000 биткойнов с 2016 по 2018 год. По подсчетам комиссии, общий объем потребления биткойнов в то время составлял более 295 миллионов долларов.
Trade Coin Club пообещал инвесторам минимальную ежедневную доходность в размере 0,35%, основанную на работе торгового бота, проводящего постоянные высокоскоростные «микротранзакции». Вместо этого, согласно жалобе, «вывод средств инвесторами оплачивался исключительно за счет вкладов инвесторов».
Основатель Дувер Торрес Брага и первые участники Джофф Парадайз, Келеонани Акана Тейлор и Джонатан Тетро были названы в жалобах SEC четырьмя сторонниками предполагаемой схемы пирамиды. В иске содержится призыв к ним вернуть любую прибыль, полученную нечестным путем.
