Сообщается, что работница гостиничного бизнеса была признана виновной в отмывании денег в специализированном суде Соединенного Королевства по крупным делам о мошенничестве после обнаружения у нее биткоинов на сумму 2,5 миллиарда долларов.
Согласно недавнему сообщению BBC, королевский суд Саутуорка признал Цзянь Вэня виновным в отмывании денег с использованием биткоинов для покупки "домов и драгоценностей стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов". Расследование включало проверку 48 электронных устройств и тысяч цифровых файлов, многие из которых были переведены с китайского языка.
Изменение образа жизни Вэня привлекло внимание властей. В 2017 году она, как сообщается, перешла от проживания в квартире над китайским рестораном к аренде дома с шестью спальнями на севере Лондона стоимостью примерно 21 420 долларов в месяц.
31 января СМИ сообщили, что именно попытка покупки особняка стоимостью 30 миллионов долларов в Лондоне стала последним сигналом тревоги для властей в ее расследовании.
В том же году она, как сообщается, пыталась приобрести несколько дорогих домов в Лондоне, но столкнулась с трудностями при прохождении проверок на отмывание денег, несмотря на ее заявления о заработке миллионов на майнинге биткоинов.
Полиция Великобритании заявила, что изъятие было “крупнейшим в своем роде в Великобритании”. Вэнь был признан виновным в "заключении соглашения об отмывании денег или заинтересованности в нем" и должен быть приговорен 10 мая.
Главный королевский прокурор Эндрю Пенхейл подтвердил, что в последнее время цифровые активы широко использовались в преступной деятельности:
“Биткоин и другие криптовалюты все чаще используются организованными преступниками для сокрытия и перевода активов, чтобы мошенники могли извлекать выгоду из своего преступного поведения”.
Однако недавний отчет Министерства финансов США противоречит распространенному заявлению властей о том, что криптовалюта является популярным выбором для отмывания денег, заявляя, что наличные по-прежнему остаются предпочтительным вариантом.
8 февраля СМИ сообщили, что Казначейство подчеркнуло анонимность и стабильность наличных денег как платежного средства в качестве основной причины, по которой они остаются предпочтительным методом отмывания незаконных доходов.
Аналогичным образом, фондовая биржа Nasdaq недавно опубликовала свой “Отчет о глобальных финансовых преступлениях”, в котором освещаются данные, связанные с финансовыми преступлениями за последний год, без упоминания биткоина или криптовалюты.
В отчете подсчитано, что в 2023 году через мировую финансовую систему прошло около 3,1 трлн незаконных средств.
telegram
vk
twitter
