" Правоохранительные органы Индии арестовали мужчину, подозреваемого в похищении двух человек, связанных с некогда известной криптовалютной «Понци», в попытке «вернуть свои инвестиции».
В заявлении от 17 августа Управление по обеспечению соблюдения индийских законов (ED) Ахмадабада сообщило, что Шайлеш Бабулал Бхатт потерял деньги, инвестируя в BitConnect Coin (BCC), криптовалюту, связанную с ныне закрытой криптоплатформой BitConnect, которую власти назвали глобальной схемой Понци.
Чтобы «вернуть свои инвестиции», Бхатт вместе с подельниками похитил двух сообщников создателя BitConnect Сатиша Кумбхани, вымогая 2091 в биткоинах (BTC), 11000 в LiteCoin (LTC) и около 1,7 млн долларов (145 млн индийских рупий) в обмен на их освобождение.
Цена BitConnect Coin рухнула и в конечном итоге была исключена из листинга на рубеже 2017 и 2018 гг. Источник: CoinMarketCap
ED утверждает, что в ходе расследования Бхатт раскрыл, что заплатил своим сообщникам 2,9 млрд индийских рупий (34 млн долларов) за «их активное участие» в похищении и вымогательстве, которые затем были использованы для покупки «недвижимого имущества, золота и других активов».
Бхатт был арестован 13 августа в соответствии с Законом Индии о предотвращении отмывания денег (PMLA) и находится под стражей после того, как предстал перед специальным судом в Ахмадабаде.
По данным ED, расследование в отношении Бхатта было начато на основании двух первых информационных сообщений о BitConnect из Государственного департамента по расследованию преступлений в Сурате.
Правоохранительные органы заявляют, что уже изъяли «движимое и недвижимое имущество» на сумму 4,4 млрд индийских рупий (52 млн долларов США). Расследование все еще продолжается.
BitConnect был запущен в 2016 году и рухнул в начале 2018 года, когда 4000 человек из 95 стран потеряли около 2,4 млрд долларов США. Предполагается, что все предприятие представляло собой масштабную финансовую пирамиду.
Основатель Bitconnect Сатиш Кумбхани был обвинен Министерством юстиции США в феврале 2022 года в организации предполагаемой финансовой пирамиды через программу кредитования BitConnect.
Сатиш Кумбхани во время интервью 2017 года о BitConnect до его краха. Источник: YouTube.
Он также был объектом полицейского расследования в Индии и был привлечен к ответственности Комиссией по ценным бумагам и биржам США в связи с крахом BitConnect. По состоянию на 2024 год его местонахождение все еще неизвестно.
По крайней мере еще двум участникам BitConnect были предъявлены обвинения.
Известный американский промоутер Гленн Аркаро признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств в сентябре 2021 года. Он был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения за участие в BitConnect 16 сентября 2022 года.
Джон Бигаттон, еще один известный промоутер ныне несуществующей криптовалютной биржи, был осужден окружным судом Сиднея в июле за предоставление нелицензированных финансовых консультаций. Суд также на 5 лет запретил ему руководить компаниями.
