" Большинство из нас считают тиранией или не имеющим оправдания, когда правительство захватывает чьи-то активы, не арестовывая их владельцев и даже не предъявляя им обвинений в совершении преступления. Но благодаря закону, вступившему в силу в апреле, это новая реальность, с которой сталкиваются владельцы криптовалют в Соединенном Королевстве.
Изменение, вступившее в силу 26 апреля, является результатом поправок к Закону об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года (ECCTA), которые изменили режимы конфискации в Законе о доходах от преступной деятельности 2002 года (POCA). Полиция Великобритании и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) теперь могут изымать криптоактивы у подозреваемых, не арестовывая их.
Проще говоря, это изменение означает, что власти могут конфисковывать криптовалюту у тех, кто подозревается в преступной деятельности. Власти также будут иметь право изымать физические предметы, связанные с крипто-расследованиями, такие как флэш-накопители и записанные пароли, и «уничтожать» криптоактивы, если возвращение их в обращение не будет считаться способствующим общественному благу.
Никто не знает, как будет «уничтожена» криптовалюта
Как именно будут уничтожены такие активы, не уточняется. Регулирующие органы выпустили циркуляр о том, как применять закон, но он далек от завершения. В нем подробно описываются сценарии, в которых могут быть использованы разрушительные силы, но не приводятся подробные сведения о практических аспектах того, как будет происходить такое уничтожение.
Криптовалюты уже много лет используются преступными группировками для отмывания доходов, полученных незаконным путем. Сторонники новых мер предполагают, что они помогут частично бороться с отмыванием денег.
Рисунок 1. Титульный лист Закона об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности.
Однако, если в результате совершения преступления полиция начнет конфисковывать криптовалюты без участия своих жертв, трудно рассматривать их подход как нечто большее, чем захват активов, который основан на презумпции вины без доказательств. Гражданские аресты, которые не требуют предъявления обвинения жертвам в совершении преступления, уже много лет являются спорным вопросом в Великобритании. Когда полиция подозревает физическое лицо в преступной деятельности, у нее есть право наложить арест на активы, такие как наличные деньги, транспортные средства, а теперь и криптовалюты, связанные с предполагаемой преступной деятельностью во время проведения расследования. Эти полномочия широко и регулярно используются правоохранительными органами страны.
Хотя неудивительно, что этот подход распространяется и на криптовалюту, власти теперь могут использовать эти полномочия как средство проведения необоснованных, но законных арестов. Такой подход не признает презумпцию невиновности. Теперь власти Великобритании могут преследовать владельцев криптовалют и использовать их в личных или политических целях.
Теперь, когда полиции или NCA больше не требуются доказательства для проведения ареста перед таким изъятием, эти новые полномочия могут быть использованы на более ранней стадии, что вскоре повысит вероятность ареста предполагаемых доходов от преступной деятельности. Однако принятие таких мер на более ранней стадии может также увеличить вероятность того, что такие изъятия будут проводиться с меньшими основаниями для этого, чем это имело бы место ранее. И это, безусловно, увеличивает вероятность совершения ошибок.
Рисунок 2. Закон рекомендует чиновникам «уничтожать» криптовалюту, если она «не будет собрана в течение года после ее выпуска», но не учитывает, что криптовалюта неразрушима. Источник: Циркуляр по Закону об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности.
Правоохранительным органам также были предоставлены полномочия, которые позволяют им продавать изъятые криптоактивы за наличные. Но колебания рынка являются серьезной проблемой на крипторынке. Таким образом, хотя эти полномочия позволяют правоохранительным органам продавать криптоактивы до их обесценивания, существует также риск того, что они могут быть проданы преждевременно - как раз перед тем, как стоимость этого криптоактива взлетит до небес. В таком случае это может означать, что жертва первоначального преступления, чьи активы хранились преступниками в криптовалюте до их ареста, может потерять из-за потенциально значительного увеличения стоимости. Это еще одна причина, по которой правоохранительным органам необходимо будет использовать эти новые полномочия с максимальной осторожностью.
Эти новые полномочия найдут наиболее широкое применение в преступлениях, связанных с мошенничеством и наркотиками. Существующие гражданские средства правовой защиты жертв мошенничества через Высокий суд могут быть дорогостоящими и отнимать много времени. Есть надежда, что новые полномочия, предоставленные правоохранительным органам, в какой-то мере изменят ситуацию. Они также могут оказаться эффективными в предотвращении быстрого растрачивания активов, полученных в результате крупномасштабных операций с наркотиками.
Внимание к преступлениям, связанным с криптовалютой, должно быть сосредоточено на развитии общего права. В отчете Комиссии по цифровым активам, опубликованном в июне 2023 года, подчеркивается прогресс, достигнутый судебной системой в этом отношении, и поддерживается развитие общего права. Но одно только общее право не смогло решить все проблемы, поэтому остается неясным, почему парламенту потребовалось так много времени, чтобы ввести в действие эти новые полномочия.
Хотя правоохранительные органы могут приветствовать эти изменения, вызывает беспокойство тот факт, что ECCTA не наделяет правоохранительные органы Великобритании полномочиями делиться информацией с другими ведомствами по всему миру, когда криптоактивы переводятся в другие юрисдикции. Это создает риск того, что полиция Великобритании будет бессильна восстановить контроль над такими активами, если они будут переведены за пределы их юрисдикции.
Суть в том, что новый режим ареста ставит под угрозу индивидуальные гражданские свободы, и мы скоро узнаем, насколько энергично власти планируют использовать его, чтобы подорвать наше традиционное право на надлежащую правовую процедуру.
Об авторе
Сайед Рахман - партнер юридической фирмы Rahman Ravelli в Соединенном Королевстве, где он представляет интересы клиентов в коммерческих и финансовых спорах, а также в делах о крупных преступлениях, связанных с «белыми воротничками». Он окончил Хаддерсфилдский университет по специальности «юриспруденция», а затем получил диплом аспиранта Йоркской юридической школы. Он также является одним из основателей сети по борьбе с криптомошенничеством и возвращению активов (CFAAR).
Эта статья предназначена для общего ознакомления и не предназначена и не должна восприниматься как юридическая консультация или инвестиционный совет. Взгляды, мысли и суждения, выраженные в этой статье, принадлежат только автору.
