Большинство «L2 Биткоина» на самом деле не являются решениями второго уровня

Согласно исследованию Spartan Group, проведенному в декабре, большая часть транзакций L2 Биткоина связана с Stacks, Lightning, RSK и Liquid. По данным BTCL2, масштабирование Биткоина в настоящее время вышло далеко за пределы этих четырех проектов: разрабатывается 73 решения для масштабирования Биткоина, общая TVL которых по состоянию на 7 июня составляет 3,61 миллиарда долларов.

Но, несмотря на обилие проектов L2 Биткоинаи влиятельных лиц, называющих их новым горячим повествованием, этот ярлык вызывает споры. Это связано с тем, что структура большинства самопровозглашенных L2 Биткоина больше похожа на сайдчейн, работающий параллельно с собственным блокчейном и не наследующий его безопасность.  

Бай Ю, глава CKB Ecosystem Fund — инвестора в проекты масштабируемости и совместимости Биткоина — утверждает, что термин «L2» для сайдчейнов — это просто маркетинговая тактика.

«Настоящий L2 должен работать поверх базового уровня, наследуя его безопасность, в то время как сайдчейн представляет собой отдельный блокчейн со своей собственной моделью безопасности», — говорит Ю. — Использование термина L2 для сайдчейнов действительно способно ввести в заблуждение и может быть обусловлено маркетинговыми соображениями, а не технической точностью».

По словам Микко Отамаа, соучредителя алгоритмического инвестиционного протокола Trading Strategy, настоящий тест настоящего L2 заключается в следующем:

«Можете ли вы вернуть свои деньги без чьего-либо разрешения?»

Мосты и нативные активы

Сайдчейны не поддерживают автоматически собственный актив родительской цепи. Вместо этого Биткоин (или любой другой собственный актив) передается через механизмы привязки, которые фиксируют активы в их источнике и представлены токенами эквивалентной стоимости в сайдчейне.

Optimism, решение для масштабирования Ethereum, считающийся настоящим уровнем 2, также требует, чтобы собственный ETH был заблокирован в собственном блокчейне. Разница в том, что Optimism — это объединение, что означает, что данные транзакций периодически передаются обратно в Ethereum, а их безопасность привязана к основному блокчейну.

Для привязанных активов сайдчейна безопасность зависит от правил нового блокчейна и может быть скомпрометирована во время атаки.

Официального консенсуса относительно определения истинного L2 для Биткоина нет, но у Ethereum имеется целый архив аргументов, на которые можно ссылаться, благодаря длительным дебатам о том, следует ли разрешить PoS Polygon.

Сообщество Ethereum определяет уровень 2 как «отдельный блокчейн, который расширяет Ethereum и наследует гарантии безопасности Ethereum».

Имеет ли значение, «настоящий» L2 Биткоина или нет?

Таким образом, большинство из 73 проектов L2 Биткоина, перечисленных на BTCL2, не соответствуют стандартам того, что обычно считается уровнем 2. Имеет ли это значение?

«Многих это не волнует; они просто хотят зарабатывать деньги, — рассказывает  Боб Бодили, основатель и генеральный директор торговой площадки Ordinals Bioniq. — Но многие в отрасли очень переживают и работают над стандартами и определениями, чтобы сделать это более понятным».

Дэвид Швед, главный операционный директор компании Halborn, занимающейся безопасностью блокчейнов, сообщил, что «нет единого мнения относительно истинных технических требований» для протокола, который можно считать вторым уровнем, кроме решений, которые решают проблемы масштабируемости для первых уровней:

«Лично я считаю, что это различие менее важно, поскольку большинство пользователей этих уровней 2 могут не совсем понимать технические нюансы между этими терминами».

Тонкости того, что происходит в фоновом режиме, могут быть не важны для многих конечных пользователей, чья основная цель заключается просто в более быстрой отправке и получении биткоинов. Но это восприятие может измениться, если безопасность их средств окажется под угрозой из-за новых уязвимостей молодых решений масштабирования, которых нет в Биткоине, который, как широко полагают, является самым безопасным, самым децентрализованным и защищенным от эксплойтов блокчейнов из всех.

Проекты L2 Биткоина были одними из самых популярных инвестиций венчурного капитала в первом квартале. Источник: Алекс Торн.

«Эти сети могут создать дополнительные точки уязвимости и потенциальной централизации, которых нет в основном блокчейне», — говорит Швед.

Он также отмечает, что сайдчейны часто используют оракулы или инструменты межсетевой связи для поддержания согласованности с активами в основном блокчейне.

Оракулы — это системы, используемые для подачи данных из внешних источников в блокчейн. Эти инструменты усложняют задачу и несут свои риски. Например, если оракул скомпрометирован или имеется ошибка в протоколе связи, это может привести к использованию неверных данных, что повлияет на транзакции и целостность активов в боковой цепи. Это делает всю систему более уязвимой для атак или ошибок, которые могут привести к финансовым потерям для пользователей.

У сайдчейнов нет собственного биткоина

Исследователи Spartan Group говорят, что запуск невзаимозаменяемых токенов Ordinals на Биткойне положил начало эпохе «построения на Биткоине» и вызвал революцию в развитии инфраструктуры и уровней масштабирования Биткоина.

Топ-10 проектов Bitcoin L2 по общей заблокированной стоимости.

«Большинство решений L2 Биткоина используют ту или иную форму мультиподписного межблокчейнового моста для облегчения конвертации биткоинов между собственным блокчейном и L2», — говорит Сайфер Ванг, генеральный директор и соучредитель проекта L2 Биткоина UTXO Stack.

Структура кошелька с мультиподписью — это когда группа лиц контролирует процесс блокировки и разблокировки активов между блокченами, добавляя уровень надзора, который представляет собой пакетное соглашение с еще одним уровнем доверия и разрешений. Но структура с несколькими подписями не является тем, что лишает проекты настоящего уровня 2, поскольку мосты между проектами на Ethereum, такие как Optimism, также контролируются с помощью нескольких подписей. Разница сводится к тому, защищены ли эти активы безопасностью Биткоина.

Еще одним важным моментом является возможность проверки активов в транзакциях, по словам Punk3700, псевдонимного разработчика проекта масштабирования Биткоина BVM.

«В Ethereum вы можете проверить это с помощью смарт-контракта. В Биткоине нет смарт-контракта, — говорит Punk3700. — Итак, это что-то вроде: «Поверьте мне, братья».

Благодаря структуре с мультиподписью пользователи могут получить доступ к активу, который имеет равную ценность с собственным биткоином на втором уровне, одновременно получая доступ к смарт-контракту второго уровня для множества целей, таких как доступ к сервисам DeFi — хотя DeFi в биткоине все еще считается младенцем по сравнению с DeFi Ethereum и Solana.

Сайдчейны не обязательно используют собственный токен материнского блокчейна (или даже его привязанный эквивалент) для оплаты комиссий за транзакции. Однако популярные уровни 2 Ethereum, такие как Arbitrum и Optimism, используют мостовой эфир, который записывается и защищается основным блокчейном.

L2 гарантируют, что вы вернете средства, а сайдчейны — нет

Эти масштабаторы Ethereum являются накопительными, что означает, что транзакции происходят вне блокчейна Ethereum, но записываются там позже. Поскольку данные хранятся в Ethereum, у пользователей по-прежнему есть возможность вывести свой Ether из основного блокчейна, даже если на втором уровне возникнут проблемы.

Это не относится к Биткоину, поскольку его язык сценариев Script ограничивает способность сети поддерживать расширенные смарт-контракты и операции, такие как объединение.

Разработчики нашли способы обойти это ограничение, такие как софт-форки, чтобы активировать сложные приложения и даже получить доступ к Simplicity, более гибкому языку программирования.

Популярным решением для масштабирования сети и расширения возможностей смарт-контрактов стал запуск сайдчейнов, которые представляют собой совершенно новые блокчейны со своими собственными функциями, механизмами консенсуса и зачастую собственными токенами для оплаты транзакционных комиссий.

Если сайдчейн отключится по какой-либо причине, существует вероятность того, что пользователь не сможет вывести свои активы на первом уровне, хотя те, кто контролирует мультиподписные кошельки, могут помочь в восстановлении.

Эдан Яго, руководитель отдела стратегии Bitcoin DeFi-платформы Sovryn, утверждает, что, поскольку средства в большинстве проектов L2 Биткоина не защищены сетью доказательства работы Биткоина, они, таким образом, лишаются права считаться настоящими уровнями 2.

Lightning — это L2, и в будущем могут произойти обновления ZK

Есть исключения, наиболее известным примером которых является сеть Lightning Network, второй уровень Биткоина, который использует систему каналов для обеспечения оффчейн-транзакций. Для открытия и закрытия этих каналов требуются транзакции в блокчейне, которые транслируются в сеть Биткоин и подтверждаются доказательством работы.

Также растет поддержка повторного включения «OP_CAT», кода операции, который расширит возможности сценариев Биткоина. Эта функция была удалена создателем Биткоина Сатоши Накамото в 2010 году из соображений безопасности.

StarkWare, израильский разработчик Ethereum Layer 2 Starknet, недавно объявил о создании исследовательского фонда в 1 миллион долларов для использования OP_CAT и технологии доказательства с нулевым разглашением (ZK) для масштабирования Биткоина.

На данный момент Биткоин не может использовать масштабирующие устройства ZK, такие как ZK-rollup, из-за ограничений сценариев, но некоторые проекты для этого полагаются на легкий клиент.

«Сейчас мы используем легкие клиенты ZK для проверки, но в будущем мы можем легко заменить легкие клиенты ZK на OP_CAT или BitVM, когда они будут готовы», — говорит Punk3700, добавляя, что такие разработки могут появиться через год.

Ординалы и руны подчеркивают необходимость масштабирования

После запуска ординалов в прошлом году запуск протокола взаимозаменяемых токенов Runes в апреле увеличил спрос на инфраструктуру масштабирования Биткоина из-за резкого роста транзакций. Согласно данным IntoTheBlock, среднее значение транзакций с биткоинами за семь дней достигло рекордного максимума 20 мая.

Среднее число транзакций с биткойнами за семь дней взлетело до исторического максимума. Источник: IntoTheBlock.

По данным GeniiData, платформы данных Биткоин, 6 июня Runes доминировали в более чем 61% транзакций Биткоина, в то время как ординалы занимали около 8,5% собственных транзакций. Это оставляет лишь около 30% транзакций на переводы и другие разные запросы.

Очевидный спрос на масштабирование привел к тому, что венчурные капиталисты погнались за «L2», размахивая пачками денег.

По данным Galaxy Digital, в первом квартале венчурные капиталисты инвестировали 2,49 миллиарда долларов в криптовалютные компании. Проекты второго уровня были четвертой по популярности инвестиционной категорией, на их долю пришлось 7% от общей суммы.

Алекс Торн, руководитель отдела исследований Galaxy Digital, рассказал, что компания отслеживала 13 раундов сбора средств для проектов L2 Биткоина. Из них восемь не раскрыли суммы финансирования, а остальные пять собрали в общей сложности не менее 34,7 миллиона долларов. Хотя это лишь небольшая часть от общей суммы, о которой сообщает Galaxy Digital, Торн отмечает, что  фактическая сумма может быть намного выше.

«Мы полагаем, что фактическая сумма, собранная L2 Биткоина, была значительно больше, превышая 100 миллионов долларов», — говорит Торн.

Поток венчурных инвестиций в криптовалюту в первом квартале 2021 года. Источник: Galaxy Digital.

 «Мы знаем о нескольких сделках, о которых либо вообще не сообщалось, либо о которых было объявлено публично, но суммы финансирования не были раскрыты, поэтому 34,7 миллиона долларов — это нижняя граница», — говорит Торн.

Lightning Network установила стандарт для L2

Яго из Соврина называет Lightning Network «настоящим» уровнем 2, а Отамаа говорит, что это «самая надежная биткоин-инновация за последнее десятилетие».

Хотя это один из старейших и наиболее широко поддерживаемых проектов второго уровня Биткоина, он столкнулся с проблемами внедрения. По данным BTCL2, его общая заблокированная стоимость в 320 миллионов долларов превзошла новые сайдчейны Биткоина, такие как Merlin Chain и BounceBit.

Сайдчейны также потенциально могут размещать более сложные смарт-контракты и децентрализованные приложения. Но Отамаа утверждает, что такие протоколы не имеют никакой связи с Биткоином, его собственным активом или безопасностью.

«По этому аргументу у нас уже есть лучший сайдчейн Биткоина в мире, и он называется Ethereum, — говорит Отамаа. — Если вы хотите использовать Bitcoin DeFi, просто используйте свой завернутый биткоин в Ethereum, и тот будет лучше, чем любой другой сайдчейн».