" По оценкам криптоаналитической компании Diar, мошеннические операции с ICO привели к краже более $96,8 млн. за 2 года.
Издание TheNextWeb со ссылкой на аналитиков Diar отмечает высокую активность так называемых экзит-скаммеров, которые вымогают средства у инвесторов в ходе ICO, а затем исчезают. Сумма почти в 100 млн не выглядит столь внушительной на фоне общей суммы на ICO, собранной в 2018 году – $6.6 млрд. Куда хуже последствия мошенничества с ICO, которые в результате приводят к снижению курса ICO-токенов.
Список крупнейших компаний-скаммеров:
- Shenzhen Puyin Blockchain, украденная сумма — $60 млн.
Во время ICO китайские представители умудрились привлечь средства на сумму $ 60 млн. с помощью трех аффилированных компаний: ACChain, Puyin и BioLifeChain. Впоследствии выяснилось, что ни одна из компаний реально не существовала. Полиция китайского Шеньчженя по делу о мошенничестве арестовала 6 главных подозреваемых.
- Cryptokami — $12 млн.
Владельцы Cryptokami обещали создание инфраструктуры на блокчейне третьего поколения. В планах разработчиков было создание экосистемы на основе бюджетных приложений и увеличение власти создателей децентрализованных приложений, тем самым уменьшая риск мошенничества. Сейчас сайт Cryptokami закрыт.
- NVO — $8 млн.
Руководство NVO обещало построить «модульный децентрализованный пункт обмена данными на блокчейне». После ICO проект завершился, так и не начавшись. NVO не обновляет свою платформу с марта 2018 года.
- LoopX — $4,5 млн.
LoopX — инвестиционная платформа, сулившая вкладчикам обязательную прибыль на торгах за счет собственного алгоритма. После ICO компания исчезла, удалив сайт и все соцсети, включая Facebook и Telegram.
- Block Broker — $3 млн.
Block Broker собирал средства на платформу, которая «полностью устранит мошенничество на крипторынке, обеспечивая 100% безопасности в инвестициях». Портал TrackICO даже оценивал проект на 5 звезд, однако миф о светлом будущем разрушился после вскрытия информации о владельце, который в профиле использовал украденные фото знаменитостей, называя Дженнифер Энистон — Кейт, а принца Чарльза — Марком Робертом.
Экзит-скаммеров легко вычислить по украденным изображениям, поддельным профилям сотрудников и недостоверным документам, говорят представители Diar. Они советуют тщательно проверять информацию об организаторах, прежде чем инвестировать в сомнительные проекты.
