Tether заморозил 5,2 млн USDT, связанных с фишингом

14 мая эмитент стейблкоинов Tether заморозил 5,2 миллиона долларов в Tether (USDT). Сообщается, что средства связаны с фишинговым мошенничеством. Этот USDT хранился в 12 кошельках Ethereum с пометкой «запрещенный адрес USDT».

Руководитель службы безопасности SlowMist, занимающейся он-чейн-аналитикой, заявил, что эти адреса использовались для отмывания средств, полученных в результате фишинговых атак, не вдаваясь в подробности.

Источник: MistTrack.

Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, заморозил активы на миллиарды долларов, связанные со взломами, эксплоитами и мошенничеством. В сообщении на X генеральный директор Tether Паоло Ардоино сообщил, что с момента запуска компания заблокировала более 1,3 миллиарда долларов, из которых примерно 1,6 миллиона долларов связаны с финансированием терроризма.

В январе 2022 года Tether добавила в свой черный список три адреса Ethereum, на которых хранятся USDT на сумму более 150 миллионов долларов. В октябре 2022 года Tether заморозила 8,2 миллиона USDT на Ethereum и добавила 215 адресов USDT на базе Ethereum в свой черный список.

В конце 2022 года Tether заморозила активы на сумму более 360 миллионов долларов. В октябре 2023 года эмитент стейблкоинов заморозил 873 000 USDT, связанных с конфликтами на Украине и в Израиле. Месяц спустя он заморозил 225 миллионов USDT, связанных с романтическими мошенниками.

Эмитент стейблкоинов также сотрудничал с 24 правоохранительными органами в более чем 40 странах. Фирма участвовала в рассмотрении 198 запросов правоохранительных органов о блокировке кошельков за последние 12 месяцев и 339 запросов за последние три года.

Tether также предложила меры контроля над вторичным рынком, чтобы заморозить деятельность, связанную с лицами, находящимися под санкциями и включенными в список особо назначенных граждан Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). В список включены любые компании или частные лица, контролируемые или принадлежащие странам, находящимся под санкциями.

Использование технологии децентрализованного реестра позволяет криптофирмам отслеживать средства в сети, а централизованный характер стейблкоинов позволяет их эмитентам замораживать активы, связанные с незаконной деятельностью, по запросам правоохранительных органов.