" Казахстан закрыл 36 нелегальных криптобирж в 2024 году на фоне продолжающихся усилий по борьбе с отмыванием денег в регионе, что на 96% меньше, чем в 2023 году.
6 января Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан объявило о закрытии 36 криптобирж, работающих без надлежащего разрешения, в 2024 году.
Агентство отметило, что нелегальные криптобиржи способствуют отмыванию денег, позволяя осуществлять непроверенные переводы фиатных денег в криптовалюту и криптовалют в фиатные деньги. В переведенном заявлении агентства говорится:
«Такие субъекты (нелегальные криптобиржи) не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные транзакции. Поэтому их услугами часто пользуются киберпреступники и наркоторговцы».
Согласно уведомлению, 36 криптобирж с общим оборотом около 60 млрд казахстанских тенге (112,8 млн долларов США) «были уничтожены». Кроме того, властями были конфискованы активы на сумму около 2,5 млрд тенге (4,8 млн долларов США).
Преследование нелицензированных криптосервисов продолжается
В 2023 году Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (FMA) заблокировало 980 нелицензированных криптобирж и параллельно начало девять расследований по фактам «незаконных обменных операций» и отмывания денег.
Несмотря на репрессии, мировые биржи с операционными лицензиями, включая Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit и Xignal&MT, продолжают легально работать в Казахстане.
На сегодняшний день казахстанское агентство в сотрудничестве с другими государственными органами, включая Комитет национальной безопасности и Министерство культуры и информации, закрыло более 3500 нелицензированных криптобирж.
Из платформ, которые были отключены, две были признаны действующими как финансовые пирамиды. После судебных разбирательств власти вернули жертвам инвестиции на сумму 545 000 USDT и заморозили еще 120 000 USDT.
Казахстан приближается к запуску CBDC в 2025 году
Власти Казахстана планируют продолжить сотрудничество с международными организациями для борьбы с преступным использованием криптовалют, улучшения инструментов мониторинга транзакций и введения законодательства, карающего пути отмывания денег.
Страна также создает внутреннюю цифровую валюту центрального банка (CBDC) — цифровой тенге. Разработка началась в феврале 2023 года, а первоначальный срок запуска был установлен на 2025 год.
Сообщается, что страна сотрудничала с Visa и Mastercard, а также местными банками для интеграции CBDC в пластиковые карты.
«Он позволяет вам платить цифровым тенге из любой точки мира, используя Apple Pay, Samsung Pay и другие гаджеты», — говорит Бинур Жаленов, председатель Национальной платежной корпорации Казахстана.
