" Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о согласительном постановлении, обвиняющем жителя Нью-Йорка в мошенничестве в рамках одного из первых мер по обеспечению соблюдения нормативных требований, принятых агентством под руководством исполняющей обязанности председателя Кэролайн Фам.
В уведомлении от 10 февраля CFTC заявила, что власти США обвинили Рашона Рассела в участии в схеме торговли цифровыми активами с 2020 по 2022 год, в рамках которой он призывал инвесторов вносить криптовалюту в мошеннический фонд.
Согласно жалобе, Рассел незаконно присвоил около 1,5 млн долларов США с помощью этой схемы, что заставило его признать себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств в Окружном суде США Восточного округа Нью-Йорка.
«Расселл гарантировал отсутствие убытков для инвесторов, а в некоторых случаях гарантировал минимальный доход в размере двадцати пяти процентов, — говорится в жалобе CFTC, поданной 16 января. — На самом деле Рассел намеренно и/или безрассудно делал ложные или вводящие в заблуждение заявления, чтобы привлечь и удержать инвесторов».
Дело о принудительном исполнении было одним из первых действий агентства с тех пор, как исполняющий обязанности председателя Кэролайн Фам объявила 4 февраля, что CFTC реструктурирует приоритеты своего Отдела принудительного исполнения, чтобы сосредоточиться на борьбе с мошенничеством. Комиссия заявила, что планирует разделить обязанности по делам о принудительном исполнении на две целевые группы, сосредоточенные на мошенничестве в розничной торговле и «сложном мошенничестве и манипуляциях».
Дела о принудительном исполнении криптовалюты в 2025 году?
Члены CFTC избрали Фам исполняющей обязанности председателя 20 января на фоне инаугурации президента США Дональда Трампа, который, как многие ожидают, назначит комиссара на место бывшего председателя Ростина Бехнама. Бехнам ушел с поста председателя 20 января, но оставался в CFTC до 7 февраля, оставив комиссию на одно место меньше, чем полноценная комиссия.
В течение 2024 финансового года при Бехнаме CFTC сообщила о взыскании более чем 17 миллиардов долларов с криптокомпаний, в основном в результате действий агентства против криптовалютной биржи FTX. Заявление Фам относительно изменения приоритетов комиссии предполагало, что CFTC будет меньше концентрироваться на регулировании путем принудительного исполнения в отношении криптовалютных компаний, работающих с цифровыми активами, считающимися товарами.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США — другой значимый финансовый регулятор страны, контролирующий цифровые активы — объявила в январе, что формирует целевую группу по криптовалютам для разработки нормативно-правовой базы.
Трамп назначил комиссара SEC Марка Уеду исполняющим обязанности председателя после ухода Гэри Генслера до тех пор, пока Сенат США не рассмотрит номинированную Трампом кандидатуру бывшего комиссара Пола Аткинса.
