" HDR Global Trading Limited, компания, стоящая за печально известной биржей BitMEX, столкнулась с еще одним судебным иском после того, как CFTC и Министерство юстиции обвинили ее в незаконной деятельности . На этот раз истец требует компенсации в размере 50 миллионов долларов.
Среди обвиняемых - ключевые игроки биржи , в том числе Артур Хейс (генеральный директор) и Сэмюэл Рид (соучредитель). Адвокат истца Павел Погодин уже участвовал в судебном процессе против BitMEX в мае 2020 года.
Истец обвиняет HDR в нарушении политики «Знай своего клиента» (KYC) и политики борьбы с отмыванием денег (AML), что привело к притоку преступников, таких как хакеры и уклоняющиеся от налогов, на платформу.
Более того, Долгов утверждает, что биржа использовала различные методы манипулирования рынком и отмывания денег.
Сэмюэл Рид был ранее арестован, но вышел, подписав необеспеченный залог в размере 5 миллионов долларов. Остальные подсудимые остаются на свободе.
