Binance назвала запросы SEC к BAM «чрезмерно обременительными»

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что Binance отказалась сотрудничать, несмотря на то, что криптовалютная биржа согласилась на раскрытие дела регулятора против нее.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сохранял хладнокровие в часы, предшествовавшие слушаниям в Окружном суде округа Колумбия 18 сентября, опубликовав фотографию фирменных товаров с радостным сообщением о стажерах компании.

«Как я могу получить это? Стажеры присылают мне в Твиттер фотографии, но не сами товары…» — написал CZ Binance (@cz_binance) 18 сентября 2023 г.

Однако ему, вероятно, придется уделить пристальное внимание судебным разбирательствам, поскольку разногласия между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Binance.US достигли пика после недели состязательных исков.

Мировой судья Зия Фаруки проводит слушания по ходатайству SEC о принуждении к сотрудничеству, которое Binance охарактеризовала как «чрезмерно обременительное». Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что Binance отказывается сотрудничать, несмотря на то, что согласилась на вынесение постановления о раскрытии в деле SEC против нее по поводу незарегистрированных операций с ценными бумагами и других обвинений.

Хранение активов клиентов Binance.US — один из больших вопросов, поднимаемых регулятором. Бывший руководитель Управления по контролю за соблюдением правил в Интернете Джон Рид Старк отметил в сообщении на X (ранее Twitter), что Ceffu признает, что по закону она известна как Bifinity на своей странице «Условия использования». Bifinity была идентифицирована как часть Binance Group, добавил Старк. Если это так, активы клиентов Binance.US на практике хранятся в Binance и находятся под угрозой утечки, добавляют наблюдатели.

«SEC набросилась на Binance, угрожая подать в иск за неуважение к суду. Судебная война между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Binance продолжает накаляться в геометрической прогрессии. В частности, благодаря некоторому ограниченному «судебному раскрытию информации» (хотя и на фоне множества… )», – написал в твиттере/X Джон Рид Старк (@JohnReedStark) 16 сентября 2023 г.

Binance.US согласилась, что только сотрудники США будут иметь доступ к средствам клиентов.

Недавно раскрытые разделы жалобы, поданной аудитором SEC против Binance, Binance.US и Чжао в июне, обнаружили:

«На тот исторический момент было сложно, а иногда и невозможно, массово получить остатки на кошельках. Это очень затрудняет полное обеспечение Компании в определенные моменты времени».

В другом незасекреченном документе показаны возражения Binance.US против первого набора запросов SEC на документы. Binance.US утверждает, что запросы варьируются от «не имеющих отношения к делу» до невозможных, например, в тех случаях, когда агентство пытается потребовать от биржи «создавать, генерировать, компилировать или разрабатывать документы, которые в настоящее время не находятся во владении, хранении или контроле BAM». Другие документы защищены адвокатской тайной, утверждает Binance, или являются коммерческой тайной, личной информацией или иным образом конфиденциальны.

В документе от 15 сентября перечислены все 38 требований, выдвинутых SEC по отдельности, и приводятся доводы против них всех.