Binance France меняет владельца после предупреждения регулятора

У Binance France появились новые акционеры, которым поровну принадлежит 100% компании. Этот шаг был необходим после того, как Управление по финансовым рынкам страны (AMF) направило компании предупреждение в декабре.

Согласно сообщению в блоге, AMF проинформировал Binance France о том, что ей придется принять меры в ответ на проблемы, возникшие между первоначальным бенефициарным владельцем и Министерством юстиции США, Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN). Другими словами, бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао больше не мог владеть компанией.

В сообщении указывалось, что Чжао уже ушел из компании. В ноябре он признал себя виновным по предъявленным США обвинениям и был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в Соединенных Штатах, хотя срок его тюремного заключения еще не начался.

Binance France не сообщила имена новых бенефициаров, но заявила, что они оба были членами команды основателей Binance. Информационная служба Paperpers указала, что это Лихуа Хэ и Юлун Янь. Информации о каждом из них мало.

В официальном документе Binance Яном назван предположительно Аллан Ян, первый директор по продукту. Ян также был соучредителем Bijie Tech, компании, которую Чжао основал до Binance для предоставления программного обеспечения для криптовалютных бирж. Эта шанхайская компания была закрыта в 2017 году. Лихуа Хэ не упоминается в этом документе.

Источник: Большой Кит.

В соответствии с правилами рынков криптоактивов (MiCA) компания, имеющая лицензию в одной стране Европейского Союза, может передать лицензию всем 27 государствам-членам. Сообщается, что Binance получила одобрение AMF в мае 2022 года после незаконной деятельности в стране с 2020 года. Сообщается, что она также находилась под следствием по факту нарушений правил борьбы с отмыванием денег, прежде чем Чжао предъявили обвинения в Соединенных Штатах.

Binance France также столкнулась с трудностями при поиске банковского партнера во Франции после того, как CFTC подала иск против компании в марте 2023 года. Исполнительный директор Binance France Стефани Кабоссиорас присоединилась к волне руководителей, покинувших компанию в октябре 2023 года.

В июне Binance было отказано в лицензии поставщика услуг виртуальных активов в Нидерландах, а ее бельгийское отделение было закрыто регулирующими органами позже в том же месяце.