" Инвестор с замороженными средствами на сумму почти 2 миллиона долларов в обанкротившемся кредиторе криптовалюты BlockFi подал коллективный иск против его основателей и двух директоров криптовалютной биржи Gemini. Gemini обвиняется в предоставлении BlockFi кастодиальных услуг и вводящей в заблуждение информации, чтобы помочь BlockFi продавать предполагаемые незарегистрированные ценные бумаги.
В жалобе, поданной 28 февраля в Окружной суд США по округу Нью-Джерси, инвестор Трей Грин обвинил ответчиков в многочисленных правонарушениях, в том числе в мошенничестве с потребителями, нарушении законов о биржах и нарушении своих фидуциарных обязанностей, а также в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг.
«Незарегистрированные ценные бумаги, проданные Ответчиками BFI [BlockFi] от имени BlockFi, продавались посредством постоянного потока искажений и существенных упущений со стороны Принса и Маркеса в течение нескольких лет, а также посредством периодических искажений со стороны Ответчика Gemini».
Грин утверждает, что он вложил более 1,5 миллиона долларов в процентные счета, которые предположительно являются незарегистрированными ценными бумагами, получив более 400 000 долларов в виде прироста капитала и заработанных процентов, которые были реинвестированы.
Однако в настоящее время он не может вывести средства после того, как BlockFi заморозил все выводы средств 10 ноября — в тот же день, когда FTX подала заявление о банкротстве.
Подача заявленного коллективного иска. Источник: Bloomber Law.
Грин также утверждает, что его побудили к покупке «незарегистрированных ценных бумаг» ложные заявления основателей BlockFi Зака Принса и Флори Маркес о том, что предложения сопоставимы с банковскими продуктами, застрахованными на федеральном уровне.
В то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила BlockFi в «отсутствии регистрации предложений и продаж своего продукта розничного крипто-кредитования» 14 февраля, в заявке утверждается, что биржа «признала, что ее процентные счета были незарегистрированными ценными бумагами» во время разбирательства, которое привело к урегулированию 15 февраля в размере 50 миллионов долларов.
Криптобиржа Gemini Тайлера Винкевоса ранее хранила криптовалютные активы клиентов BlockFi через свои услуги по хранению и, как утверждается, искажала, насколько эти средства были доступны для клиентов.
«Gemini знали и соглашались с ложными и вводящими в заблуждение заявлениями о статусе, безопасности и доступности активов истца и членов класса в Gemini и о рисках потери. Gemini предоставила BlockFi существенно ложную и вводящую в заблуждение информацию для использования в маркетинге BIA (процентных счетов BlockFi)».
Утверждается, что Gemini нарушили закон о биржах, но не фигурировали в других обвинениях.
Грин требует возмещения убытков по каждому из предполагаемых пунктов обвинения, включая «тройной ущерб» за нарушение закона о мошенничестве с потребителями, покрытие расходов на его адвокатов, полное возмещение всех средств, полученных ответчиками, и начисленных процентов, а также судебное решение, предотвращающее аналогичные нарушения закона о мошенничестве с потребителями.
В групповом иске представлены любые акционеры BlockFi, которые приобрели свои незарегистрированные процентные счета BlockFi в период с 4 марта 2019 г. по 10 ноября 2022 г.
Ответчикам будет вручена повестка, и они должны ответить на жалобу в течение 21 дня с момента ее получения или должны будут выплатить полную сумму, которую требует Грин.
