" Окружной суд Соединенных Штатов Северного округа Калифорнии приказал криптобирже Kraken передать информацию об учетных записях и транзакциях в Службу внутренних доходов (IRS). Агентство заявило, что ему нужна информация, чтобы определить, занижал ли кто-либо из пользователей биржи свои налоги.
В соответствии с приказом, изданным в пятницу, 30 июня, Kraken обязан предоставить информацию о пользователях, совершивших транзакции на сумму более 20 000 долларов США в течение календарного года, включая имена (настоящие или псевдонимы), даты рождения, идентификационные номера налогоплательщиков, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, почтовые адреса и другие документы.
В феврале IRS подала иск в суд Северного округа Калифорнии вскоре после того, как Kraken достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам США (SEC) по искам о нарушениях закона о ценных бумагах, связанных с его службой стекинга. IRS заявила, что в 2021 году направила Kraken запрос, который биржа не выполнила, и теперь пытается расследовать налоговые обязательства пользователей, которые проводили криптовалютные транзакции в период с 2016 по 2020 год.
Скриншот постановления суда, требующего данные пользователей. Источник: CourtListener.
Кроме того, Kraken должен будет раскрыть адреса блокчейна и хэши транзакций, которые уже включены в данные транзакций, доступные для обмена. Биржу также могут попросить предоставить необработанные данные в IRS.
Судья Джозеф Сперо, председательствовавший в этом деле, похоже, отклонил попытку IRS получить информацию о занятости и источнике богатства от Kraken. Судья категорически отклонил несколько запросов IRS.
При оценке судьей некоторых запросов IRS он заявил, что суд должен убедиться, что повестка правительства имеет надлежащую направленность, то есть она не должна превышать того, что необходимо для достижения намеченной цели.
Согласно выводам суда, информация, запрошенная в первых трех запросах, направленных на идентификацию владельцев учетных записей Kraken, подпадающих под определение «Doe», является чрезмерно широкой и превышает то, что необходимо большинству пользователей для установления их личности.
Пятничное решение встало на сторону правительства на фоне ужесточения санкций США против криптовалюты. В июне SEC подала отдельные иски, обвинив Coinbase в проведении незаконного обмена и утверждая, что Binance.US неправильно распоряжалась средствами клиентов, вводила в заблуждение инвесторов и регулирующие органы и нарушала правила ценных бумаг.
