Популярный певец Найн Чен был направлен в прокуратуру по подозрению в мошенничестве, связанном с гонконгской биржей JPEX. Чен получил 320 000 долларов США на продвижение обвалившегося фондового рынка Тайваня.
Бюро расследований Тайваня передало популярную тайваньскую певицу Найн Чен в прокуратуру Тайбэя по обвинению в грубом мошенничестве и нарушении банковского законодательства в связи с ее предполагаемой причастностью к мошеннической схеме, связанной с гонконгской биржей JPEX, согласно сообщениям местных СМИ.
В результате расследования было установлено, что Чен, который, как сообщается, в прошлом году получил 320 000 долларов США в качестве посла бренда JPEX, был причастен к мошеннической деятельности, связанной с JPEX, на Тайване, сообщила в среду местная газета United Daily News. Прокуратура еще не выдвинула официальных обвинений против Чена.
Расследование певца началось после того, как власти Гонконга в прошлом году пресекли местные операции JPEX и арестовали десятки подозреваемых по делу о мошенничестве на сумму 1,6 миллиарда гонконгских долларов (204,9 миллиона долларов). Многие инвесторы на Тайване также пострадали.
В октябре прокуратура вызвала Чена в качестве свидетеля, но позже включила его в список обвиняемых. Тогда Чен сообщил местным СМИ, что его инвестиции через JPEX превысили утвержденные им доходы, а его активы потеряли около 15% своей стоимости.
Тайвань требует от поставщиков услуг виртуальных активов соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег с тех пор, как Комиссия по финансовому надзору (FSC) ввела эти правила в действие в июле 2021 года. Однако JPEX не зарегистрировалась в FSC на предмет соответствия требованиям AML.
telegram
vk
twitter
