Руководителю Binance отказали в освобождении под залог по делу об отмывании денег в Нигерии

Тиграну Гамбаряну, руководителю Binance, задержанному в Нигерии в феврале по делу об отмывании денег, нигерийский суд отказал в освобождении под залог.

По сообщению местных СМИ, судья Эмека Нвите отклонил ходатайство об освобождении под залог, заявив, что, по его мнению, Гамбарян может сбежать и, скорее всего, сбежит, если его отпустят под залог.

Гамбаряну, Binance Holdings и еще одному высокопоставленному руководителю Надиму Анджарвалле, который в настоящее время находится на свободе, предъявлены обвинения Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в отмывании денег и финансировании терроризма.

Обвинение, возглавляемое Экеле Ихеаначо, решительно возражало против ходатайства об освобождении под залог и подчеркнуло, что Гамбарян недавно пытался получить новый паспорт при сомнительных обстоятельствах после того, как заявил, что его предыдущий паспорт был украден.

Более того, Ихеаначо сказал, что Гамбарян не имеет серьезных связей с какой-либо общиной в Нигерии. Ихеаначо заявил, что в случае освобождения под залог он, скорее всего, скроется, как его коллега Анджарвалла, сбежавший из-под стражи в Нигерии 22 марта.

Анджарвалла и Гамбарян были взяты под стражу по прибытии в Нигерию 26 февраля. Арест произошел после того, как федеральное правительство запретило каналы покупки/продажи криптовалюты в рамках кампании по ограничению валютных спекуляций. Суд обязал Binance предоставить правительству Нигерии доступ к данным и подробностям о нигерийских трейдерах, использующих его платформу.

Однако Гамбарян также подал в суд на правительство Нигерии за нарушение основных прав человека. В ходатайстве Гамбаряна утверждается, что его задержание в Нигерии и конфискация паспорта нарушают конституцию страны, которая гарантирует право человека на личную свободу.

Федеральный высокий суд в Абудже (Нигерия) ранее отложил слушание по делу об освобождении под залог Гамбаряна, который в настоящее время находится под стражей в исправительном центре Кудже.

Ожидалось, что Гамбарян вернется в суд 19 апреля после первоначальной отсрочки, а вопрос об освобождении под залог должен был быть рассмотрен 22 апреля. Он не признал себя виновным по обвинениям EFCC в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

5 марта Binance объявила, что прекратит все транзакции в нигерийской наире, фактически покинув рынок. Binance также сообщила, что в конце февраля ее одноранговая торговая платформа исключила из листинга все торговые пары с найрой.

В другом деле в США федеральный судья приговорил бывшего генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение законов США об отмывании денег.