" Гражданин Индии Чираг Томар был приговорен к пяти годам тюремного заключения за обман пользователей Coinbase с помощью веб-сайтов, подделывающих криптовалютную биржу, объявила прокуратура США по Западному округу Северной Каролины. В мае Томар признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.
Поддельный сайт, реальные потери
Томар и сообщники создали веб-сайт, имитирующий сайт Coinbase Pro, и использовали его для кражи учетных данных пользователей и информации для аутентификации. В некоторых случаях пользователей направляли к поддельным представителям службы поддержки клиентов, которые убеждали жертв разрешить им удаленный доступ к своим компьютерам.
В результате в обоих случаях криптовалюта на счетах жертв Coinbase терялась. В одном инциденте жертва, находящаяся в западной части Северной Каролины, потеряла более 240 000 долларов.
Томар действовал еще в июне 2021 года и был арестован в декабре 2023 года. Согласно заявлению Министерства юстиции, его схема принесла более 20 миллионов долларов от сотен жертв по всему миру. Более того:
«Томар использовал средства жертв для оплаты своего роскошного образа жизни, в том числе для покупки Audemars Piguet и других дорогих часов, для покупки роскошных автомобилей, таких как Lamborghini и Porsche, и для поездок в Дубай, Таиланд и другие места».
Первоначально Министерство юстиции оценило убытки от деятельности Томара в 37 миллионов долларов. Ему грозило максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в размере 250 000 долларов. Личности и судьбы сообщников Томара не разглашаются.
В конечном итоге сайт Coinbase Pro был закрыт, а его функции интегрированы в основной сайт Coinbase.
Новые технологии, знакомые приемы
Криптовалютное пространство предоставляет злоумышленникам широкие возможности для совершения преступлений. Хотя существуют риски, присущие только криптовалютам, часто старые и знакомые мошенничества оказываются столь же плодотворными.
В сентябре мошенники, выдававшие себя за сотрудников службы поддержки клиентов криптовалютной биржи Gemini, смогли украсть 4100 BTC на сумму 230 миллионов долларов у человека в Вашингтоне, округ Колумбия.
В октябре в Нью-Йорке был вынесен приговор за финансовую пирамиду стоимостью 3,6 миллиона долларов, а 86-летний мужчина был приговорен к испытательному сроку за финансовую пирамиду на 14 миллионов долларов в Неваде.
