Криптовалюты и криминал

26. 08. 2024
ФБР будет использовать NFT для связи с жертвами криптоскама CluСoin

ФБР уведомит жертв мошеннической схемы на сумму 1,1 миллиона долларов США через NFT после того, как основатель признал себя виновным в использовании средств для финансирования своей привычки к азартным играм в Интернете.

Дата публикации: 26.08.2024, 11:05
1 871
Денису Золотареву предъявлены обвинения в США в отмывании денег в криптовалюте и вымогательстве

Разоблачен синдикат киберпреступников: ключевые события

Дата публикации: 26.08.2024, 05:56
1 345
25. 08. 2024
Павел Дуров: за что арестовали, что известно

Во Франции задержан основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров. Это произошло в аэропорту Парижа на выходе из его частного джета. Как утверждают источники французских СМИ, бизнесмену планируют предъявить обвинение сразу по нескольким статьям.

Дата публикации: 25.08.2024, 08:36
1 939
23. 08. 2024
Партнершу бывшего руководителя FTX обвинили в незаконном финансировании предвыборной кампании

Против Мишель Бонд, баллотировавшейся на пост в Палате представителей США в 2022 году, выдвинуты четыре обвинения, связанные с нарушениями закона о финансировании предвыборной кампании.

Дата публикации: 23.08.2024, 15:51
2 050
Бывшему кандидату в конгресс, связанному с FTX, предъявлены обвинения в незаконных взносах на предвыборную кампанию

Бывшему кандидату в конгресс Мишель Бонд предъявлены обвинения в предполагаемом участии в незаконной схеме финансирования кампании с привлечением средств неназванной криптобиржи на Багамах.

Дата публикации: 23.08.2024, 06:25
1 077
22. 08. 2024
На Binance и экс-генеральный директор Чанпэн Чжао подали в суд по обвинению в отмывании денег

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему продаж и ее основатель названы ответчиками в новом судебном процессе по отмыванию денег.

Дата публикации: 22.08.2024, 06:46
975
20. 08. 2024
Суд над братьями, обвиняемыми в эксплойте на $25 млн, назначен на октябрь 2025 года

Вскоре после ареста в мае 2024 года Антон и Джеймс Перайр-Буэно были освобождены под залог в 250 тысяч долларов до завершения уголовного дела.

Дата публикации: 20.08.2024, 17:13
2 246
19. 08. 2024
Мужчина пытался «возместить» убытки от BitConnect, похитив двух его бывших сотрудников

Власти Индии арестовали мужчину за предполагаемое похищение двух сообщников создателя BitConnect Сатиша Кумбхани и вымогательство 125 миллионов долларов в криптовалюте.

Дата публикации: 19.08.2024, 11:59
1 414
Ким Дотком из Megaupload пытается избежать экстрадиции в США

«Я люблю Новую Зеландию. Я не уеду», — сказал основатель Bitcache и Megaupload Ким Дотком на X после того, как министр юстиции Новой Зеландии подписал постановление об экстрадиции в США.

Дата публикации: 19.08.2024, 08:05
1 010
Финансовый регулятор Австралии предупреждает о продолжающемся криптовалютном мошенничестве

Австралийский регулятор финансовых рынков ASIC сообщил в воскресенье, что он координировал удаление более 600 криптовалютных мошенников за последний год в рамках более широких усилий по пресечению мошенничества с онлайн-инвестициями, нацеленного на миллиарды австралийских сбережений.

Дата публикации: 19.08.2024, 06:28
982
16. 08. 2024
Криптопреступники переключают внимание на централизованные биржи

Криптопреступники все чаще нацеливаются на централизованные биржи, заработав более 1,5 миллиарда долларов в первом полугодии, согласно отчету компании по анализу блокчейна Chainalysis за середину года.

Дата публикации: 16.08.2024, 07:24
1 502
15. 08. 2024
Расследование взлома Holograph на $14,4 млн привело к арестам

Хотя имена подозреваемых остаются нераскрытыми, аресты знаменуют собой значительный шаг к правосудию для жертв взлома Holograph.

Дата публикации: 15.08.2024, 20:08
1 955