Криптовалюты и криминал

Роман Шторм, в настоящее время находящийся на свободе под залогом и обвиняемый по трем федеральным обвинениям, получил еще четыре месяца на подготовку к уголовному суду.

Создатель Mutant Ape Planet Орельен Мишель признал себя виновным в обмане инвесторов и избежал тюремного срока.

Первое изъятие криптовалюты полицией Виктории подчеркивает новую правовую базу, позволяющую офицерам конфисковывать цифровые активы с помощью ордеров на обыск.

Нишад Сингх не получит тюремного срока после признания себя виновным по шести тяжким преступлениям в феврале 2023 года, сотрудничая с прокурорами и должниками FTX после краха биржи.

Бывший руководитель FTX Нишад Сингх получил письмо с поддержкой от генерального директора FTX, объявившего о банкротстве, Джона Дж. Рэя III в преддверии вынесения приговора за участие в краже средств клиентов биржи на сумму 8 миллиардов долларов.

Официантка в баре в Гонконге якобы заметила, как партнер DWF Labs подсыпал наркотик в напиток жертвы, пока та ходила в туалет — обвинение, по ее словам, подкреплено записями с камер видеонаблюдения.

Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что он обработал миллионы транзакций для даркнет-площадки Silk Road.

Сообщения из зала суда предполагают, что прокуроры предложат сделку Эрику Каунсилу-младшему, который якобы помог взломать учетную запись X Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Мошенники украли 21,6 млн долларов у более чем 40 000 инвесторов, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни, который, как сообщается, также включал 100 000 долларов, потраченных на секс-работниц.

Судья Джон Кельтл приказал Алексу Машинскому и прокурорам явиться в суд 13 ноября для рассмотрения ходатайства бывшего генерального директора Celsius об отклонении обвинений в мошенничестве и манипулировании рынком.

Северокорейская группа Lazarus создала блокчейн-игру, чтобы воспользоваться уязвимостью в браузере Google Chrome, установить шпионское ПО и украсть данные криптокошелька, а также другие пользовательские данные.

Недавний анализ блокчейна выявил связь между двумя крупными взломами криптовалютных бирж, в том числе BingX и крупнейшей криптовалютной биржи Индонезии Indodax. Согласно последним отчётам о безопасности, злоумышленники, совершившие взлом Indodax и BingX, использовали один и тот же адрес кошелька для отмывания денег.