Криптовалюты и криминал

Расследование BBC выявило предполагаемые связи между Логаном Полом и нераскрытыми сделками с криптовалютными кошельками, что вызвало новые споры.

Смитсоновский институт покажет ноутбук, который принадлежал бывшему агенту IRS Крису Янчевски и использовался для выслеживания хакера, укравшего в 2016 году 120 000 биткоинов с криптовалютной биржи Bitfinex.

Федеральный судья приговорил Хизер Морган, также известную как Razzlekhan, к 18 месяцам тюрьмы за отмывание украденных биткоинов, связанных с Bitfinex.

Скотт Хартман заявил, что власти Южного округа Нью-Йорка возбудили «множество крупных дел» после спада на рынке криптовалют, но предположил, что их число уменьшается.

Ларри Хармон отмыл 350 000 BTC, но к нему отнеслись снисходительно за помощь в заключении Романа Стерлингова.

Власти США арестовали Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган в 2022 году за отмывание биткоинов, связанных с биржей Bitfinex.

32-летней женщине было предъявлено обвинение в убийстве Миршахи. Не было подтверждено, было ли дело связано с его участием в криптовалюте.

Южная Корея принимает меры по пресечению криптомошенничеств. Однако последнее из них является самым крупным. Полиция арестовала 215 человек и 12 из них остаются под стражей.

Росс Ульбрихт, приговоренный к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения в 2015 году, попросил Дональда Трампа дать ему «второй шанс» на свободу.

Дарену Ли грозит максимум 20 лет тюрьмы после признания его виновным в отмывании криптовалюты и мошенничестве на 73 миллиона долларов.

Федеральные агенты изъяли электронные устройства из дома генерального директора Polymarket Шейна Коплана в Сохо рано утром в среду, через неделю после того, как платформа для прогнозирования правильно предсказала победу Дональда Трампа на президентских выборах.

Министерство юстиции США начало расследование в отношении криптовалютной платформы Polymarket, телефон и электронные устройства генерального директора которой были недавно изъяты ФБР за предполагаемое влияние на выборы в США.